证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-027 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 7 月 14 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会 议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事 的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让城市生命线产业发展（曲阜）有限公司70%股权 暨关联交易的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会同意将城市生命线产业发展（曲阜）有限公司70%股权转让 给山东东宏科技集团有限公司，转让价款为67.59万元。本次 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-026 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.189 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/10 | － | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 256,414,600 股为基数，每股派发现金红利 0.189 元 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-025 山东东宏管业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）《东 宏股份 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，同时 1 名激励对象因退休而离职，公司拟对已获授但尚未解除限售的共计 486,000 股 限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 486,000 | 486,000 | | 2024 年 | 6 | 月 | 21 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 ...

回购注销部分限制性股票实施相关事项的 北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 致：山东东宏管业股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与山东东宏管业股份有限 公司（下称"公司"）签订的《委托协议》，本所担任本次公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项中国 法律顾问，现本所根据本次激励计划的进程，就公司本次激励计划回购注销部分 限制性股票及调整回购价格（以下简称"本次回购注销"）的有关事宜出具法律 意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法 律、法规和中国证券监督管理委员会 ...

一、 本次股东大会的召集、召开程序 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 16 日在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开。北京市天元律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进 行见证，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-024 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,819,203 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.4923 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（% ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 东宏股份 原文 20240515_ 2024年05月16日11:02 发言人 00:00 ： s h u i n u 9 8 7 0 欢迎大家参加山东东宏管业股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会。借此机会， 加 V 据 数 报 研 和 仅代表公司将长期关注和支持东宏股份的各位投资者表示衷心的感谢。希望今天的业要绩说明会 纪 研 调 手 能够让大家进一步了解东宏股份的经营情况和投资价值。 多 一 更 ： s h u i n u 9 8 7 0 加 V 发言人 00:23 据 数 报 研 和 要 一、2023年公司总体经营纪情况2023年是公司迈向第2个25年高质量发展的起始年，公司围绕 研 调 手 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-023 山东东宏管业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 1.问：请问公司在抽水蓄能领域，除洛宁项目，有其他的进展么？谢谢 答：尊敬的投资者您好，感谢您对我公司的关心与支持，就您关心的问题作 出以下说明：公司管道产品可以用于抽水蓄能领域，为了更好地开拓抽水蓄能领 域的业务，公司设立了专门的事业部，针对该领域市场进行专业化营销布局，除 洛宁项目外有正在跟踪的其他相关项目。感谢您对我公司的关心与支持！ 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布 了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》，并通过上证路 演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2024 年 5 月 15 日下午 ...

山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司 202 3 年 年 度 股 东 大 会 会议资料 二○二四年五月十六日 1 东宏股份 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 3 | | --- | | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 15 | | 议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案五：关于 2024 年度财务预算报告的议案 25 | | 议案六：关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 27 | | 议案七：关于 2023 年度利润分配的议案 30 | | 议案八：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 31 | | 议案九：关于确认公司董事、监事 年度薪酬及 年度薪酬方案的议案 2023 2024 | | 32 | | 议案十：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 34 | | 议 ...

营收稳步增长，看好公司中长期发展潜力 23 年公司营收 28.6 亿，同比+0.4%，归母、扣非净利润为 1.6、1.48 亿， 同比+8%、15.5%；23Q4 单季收入 7.4 亿，同比-4.2%，归母、扣非净利润 为 0.07、0.04 亿，扭亏为盈。24Q1 营收 6.4 亿，同比+0.4%，归母、扣非 净利润为 0.52、0.5 亿，同比+8.7%、+8.8%。 费用率略有上浮，现金流明显改善 根据百年数据网，今年水利项目资金情况相对较好，增发国债安排的水利 项目进度在逐月加快。近期广东等区域进入雨季，24 年度易涝点改造工程 逐步启动，我们预计会陆续产生实物量。我们认为水利投资持续加码对于 基建结构性的支撑，管道企业有望优先受益。但考虑到原材料价格大幅波 动以及应收账款风险，我们调整公司 24-26 年归母净利润至 2.3、2.7、3.1 亿元（前值 24、25 年为 2.9、3.4 亿元），对应 24-26 年 PE 分别为 11.9、10.1、 8.7 倍，考虑到可比公司 24 年平均 PE 为 15 倍，认可给予公司 24 年 15 倍 PE，对应目标价为 13.40 元，维持"买入"评级。 ...