公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

中公高科养护科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同具备为上市公司提供审计服务的经 验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会 计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及 序号：北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息 ...

公司 2023 年在任独立董事严格遵守《公司法》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全 面的自查。经公司董事会评估，各位独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立 性的情形。 中公高科养护科技股份有限公司董事会 中公高科养护科技股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年在任 独立董事为徐世法、李连燕（于 2024 年 1 月离任）、乔祥国（于 2024 年 1 月离 任）。 公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，根据《上市公 司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会对独立 董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2024 年 3 月 16 日 ...

中公高科养护科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中公高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | 一、 | 内部控制审计报告 | 1 - 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制评价报告 | 1 - 7 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A002752 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司（以下简称中公高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-012 中公高科养护科技股份有限公司 2、审议通过《2023 年度利润分配预案》； 监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公 司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司 的实际状况和可持续发展的需要，同意《2023 年度利润分配预案》并提交公司 股东大会审议。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 14 日下午 17 时，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼 3 层会议室召开，会议由监事会主席郭剑利女士主持。会议通知及 相关材料已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 ...

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二 O 二四年三月 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一 | 2023 | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 2023 | 年度监事会工作报告 5 | | 议案三 | 2023 | 年度利润分配方案 8 | | 议案四 | 2023 | 年年度报告全文及摘要 9 | 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 议案一： （一）董事会履行职责情况 中公高科养护科技股份有限公司 报告期内，公司董事会的人员数量和人员构成符合法律、法规及《公司章 程》规定；董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责 任，勤勉尽责、认真地履行了董事职责，积极参加董事会会议，列席股东大会 会议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司有关制度，会议决议、 记录等相关档案清晰、完整。 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会团结带领全体干部职工，积极 ...

中公高科养护科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state | I | T April | | --- | --- | | 1- | 求 1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-73 | and and t Thornton 中国 审计报告 致同审字(2024)第 110A002755 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司(以下简称中公高科公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中公高科公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现 ...

中路高科交通科技集团有限公司《关于中公 高科养护科技股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的询证函》的回函 中公高科养护科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票 交易异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有 中路高科交通科技集团有限公司 关事项回复如下: 作为中公高科养护科技股份有限公司的控股股东,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此回函。 集团有限公司 中路高科交通科技 l r Production of the Same the Research and the states of t ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-010 经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露而未披露 的重大信息。 中公高科养护科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 1 日、2 日、5 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 2 月 1 日、2 日、5 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅 偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经 ...

交通运 024年2 F 询证函》的回函 中公高科养护科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有关事项 回复如下: 作为中公高科养护科技股份有限公司的实际控制人,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 特此回函。 交通运输部公路科学研究所《关于中公高科养护科技 股份有限公司股票交易异常波动有关事项的 ...