证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-036 广东松炀再生资源股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日， 收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于广东松炀再生资源股份有限 公司购买资产相关事项的问询函》（上证公函【2024】0625 号）（以下简称"《问 询函》"），《问询函》全文内容如下： "广东松炀再生资源股份有限公司： 2024 年 5 月 22 日，公司公告拟以 0.83 亿元收购公司实际控制人王壮鹏持 有的北京富荣高科技有限公司（以下简称富荣高科）51%的股权，富荣高科主要 持有金陵乐彩科技有限公司（以下简称金陵乐彩）65%股权，未开展其他经营业 务。公司前期已于 2023 年 9 月收购金陵乐彩 20%股份，本次交易完成后，金陵 乐彩将纳入公司合并报表。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 等有关规定，现请你公司核实并披露以 ...

北京富荣高科技有限公司 审计报告 中名国成审字【2024】第1891号 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中名国成审字【2024】第 1891 号 北京富荣高科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京富荣高科技有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了北京富荣高科技有限公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及 ...

海口市乐动科技有限公司拟了解 北京富荣高科技有限公司的股东全部权益价值 估 值 报 告 深中联评咨字[2024]第 89 号 海口市乐动科技有限公司 拟了解北京富荣高科技有限公司的股东全部权益价值 · 估值报告 E | 直 用日 | | --- | | 摘 安 … | | 一、委托人、委估企业和估值报告使用人 . | | 二、估值目的 . | | 三、价值类型 . | | 四、估值对象和估值范围 | | 五、行业分析 | | 六、估值基准日 | | 七、估值参考文件、资料 …………………………………………………………………………… 12 | | 八、估值方法 …………………………………………………………………………………… 13 | | 九、估值程序 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 十、估值假设与估值结论 ………………………………………………………………………… 19 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、报告的法律效力 . | | 十三、报告提交日期 | | 附件目录…………………………………………………………………… ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-034 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第九次会议 的会议通知及相关议案。2024 年 5 月 22 日，公司以现场表决方式召开了第四届 监事会第九次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 富荣高科系金陵乐彩科技有限公司（以下简称"金陵乐彩"）的股东之一， 持有金陵乐彩 65%股权，为金陵乐彩的控股股东，富荣高科作为主要子公司金陵 乐彩的持股主体，未开展其他经营业务。同时，乐动科技系金陵乐彩的股东之一， 持有金陵乐彩 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-035 广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资孙公司购买资产暨关联交易的公告 公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的松炀投资持有富荣高科 62.00%股权，为富荣高科的控股股东。本次交易的主要内容为公司全资孙公司乐 动科技收购松炀投资持有富荣高科 51.00%股权，成为富荣高科的控股股东。本 次交易完成后，松炀投资仍为富荣高科股东之一，持有富荣高科 11.00%股权。 重要提示： ● 交易简要内容：广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）全 资孙公司海口市乐动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）拟以自有资金 8,287.50 万元收购公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的广东松炀 投资有限公司（以下简称"松炀投资"）持有的北京富荣高科技有限公司（以下 简称"富荣高科"）51.00%的股权。 ● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ● 公司过去 12 个月与公司控股股东、实际控制人王壮 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第三次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 5 月 17 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议通过《关于全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》，并提请董事 会审议； 独立董事认为：本次全资孙公司收购资产暨关联交易的事项，符合公司既定 的战略规划和实际经营发展的需要，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和 《公司章程》的相关规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响，不会对 公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同 意上 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-033 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属于公司与关联方购买资产，构 成关联交易。 表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因本议案涉及关联交易，关联董事王壮加回避表决。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第九次会议的会议通知及相关议案。2024 年 5 月 22 日，公司以现场结合通讯 表决方式召开了第四届董事会第九次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参 与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1879 号 致：广东松炀再生资源股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松炀再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-032 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,269,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.4273 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路 西北侧松炀资源会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集 ...

时间：20240509 嘉宾：林总（董秘） 纪要要点 1.业务模式和收益分配：有10家店在正常运营，其中一家是直营店，另外一家（新直 营店）正在装修。直营店的总抽成比例会稍高，因为拥有牌照运营权。对于视频彩 票，直营店的收入模式为3%（固定）+6%（视频彩票）（流水抽成），非直营店只需 支付服务费（3-4%）。 2.开店成本和流水：机器成本大约为1万元/台，但大部分机器是免费提供。开店无需 支付授权费，只需向体彩中心申请许可证和交纳设备押金。每个店铺的固定成本为装 修费用、租金和员工工资，成本较低，一年的员工（两名，合计）工资15万加上租金 （15万左右），合计30万。整个直营店的流水现在约为每天1-2万元（全年350-700 万），包含五台机器。 水，一年有几个亿的收入（3.65亿），算收4个点（提成，对应收入1460万，非直营 店视频彩票固定抽3-4个点，一年收入3个亿以内4个点，超过3个亿部分3个 点），固定成本较为固定的情况下，有1200多万（收入）就盈利。 4.金陵持股情况和合并：金陵（乐彩）现在有四个股东，公司目前持有20%。另外第 大股东是北京富荣高科，持有65%，富荣高科上面的股东里面，松炀老 ...