本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日（星 期 一 ） 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"2023 年度业绩暨 现金分红说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-026）。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-030 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 答：您好，感谢您的关注，公司成立子公司是根据公司的战略发展需求而设 立的，子公司的经营管理过程中面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不 达预期等风 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 142,862,664.59 | | 19.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -22,491,397.62 | | -13.54 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -23,189,384.40 | | -28. ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东赋予 的董事会职责,执行股东大会决议,认真推进会议各项决议的有效实施,保障公司科 学决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下: 一、2023年公司经营情况 2023 年度,在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司管理层围绕 2023 年经营计划和主要目标,积极应对行业环境的新形势和新挑战,同时,公司进一 步加强市场开拓力度,巩固公司的市场地位,强化公司的核心竞争力,努力提升公司 产品的质量,落实监督管理,稳步推进各项业务的开展。 2023年,公司实现营业收入 66,536.41 万元,比上年同期下降 28. 31%;归属于 上市公司股东的净利润-23,693.10万元,比上年同期减少亏损 4,029.36万元;归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,610.90万元,比上年同期减少亏 损 4,352.85 万元;经营活动产生 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-020 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于：满足公司现有 生产线日常生产经营的流动资金需求，进一步保障公司日常经营活动的稳定性。 重要提示： ● 2023 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公 积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，广东松炀再生资源 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润-236,931,005.82 元，母公司实现净利润-172,613,978.75 元，报告 期末累计未分配利润为-153,220,043.81 元。 为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，保障 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000163 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-017 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第七次会议 的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 22 日，公司以现场表决方式召开了第四届 监事会第七次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财 务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要，《2023 年年度报告》 及摘要 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《广东松炀再生资 源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东松炀再生资源股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称"《审计委员会工作细则》") 等有关制度的要求,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极有效地履行了审查监督职责,维护全体 股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 (1)第三届董事会审计委员会基本情况 2023 年上半年,董事会审计委员会由独立董事蔡友杰先生、独立董事陈卓 嘉先生及董事王林伟先生3名成员组成,其中主任委员由会计专业人士蔡友杰先 生担任,董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验,符合相关法律法规规定的任职要求。 (2)第四届董事会审计委员会基本情况 因第三届董事会任期届满,公司于 2023年 5月 17 日和 7 月 6 日分别召 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 7 月，本人很荣幸当选为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）新一届独立董事。在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡开雄先生：男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1992 年 9 月至 1998 年 12 月，任广东汕头供销学校教师；1999 年 1 月 至 2002 年 6 月，任广东汕头供销学校财务主管；2002 年 7 月至 2003 年 12 月，任 汕头职业技术学院会计讲师；2004 年 1 月至 2015 年 11 月，任汕头市林百欣科学 技术中等专业学校财务室 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项 决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡友杰：男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学历。 1981 年 8 月至 1991 年 6 月，任澄海机械设备总厂主管会计；1991 年 7 月至 1995 年 6 月，任澄海机械工业公司财务主管；1995 年 6 月至 1999 年 12 月，任澄海市 审计师事务所副主任；2000 年 1 月至今，任汕头市丰业会计师事务所有限公司副 主任会计师；2016 年 11 月至 2022 年 11 月，任广东金 ...