证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-016 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第七次会议的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 22 日，公司以现场结合通讯 表决方式召开了第四届董事会第七次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参 与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财 务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要，《2023 ...

关于续聘会计师事务所的书面审核意见 广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 公司董事会审计委员会对续聘公司 2024年审计机构及内部审计机构的事项 进行了充分了解、审议,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了充 分审核。结合公司实际情况,董事会审计委员会认可大华会计师事务所(特殊普 通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,同意继续聘请 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年审计机构及内部审计机构, 由大华会计师事务所承担公司 2024年度财务报告审计、内部控制审计等审计业 务,并同意将上述事项提交公司董事会审议。 广东杉 2 H 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,董事会 审计委员会对公司《关于续聘公司 2024年度审计机构及内部审计机构的议案》 进行了审阅,并发表以下书面审核意见: ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-021 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2024 年关联交易及对外担保额度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本事项尚需提交股东大会审议。 ● 公司 2024 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无 重大影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计 2024 年度关联交易。 独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、 等价、有偿原则，交易价格公平合理，拟发生的关联担保交易事项符合相关法律 及公司章程的规定，系公司日常生产经营及战略发展的需要，不存在利益输送的 情况，不存在损害中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。 3、监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年度关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权 。 4、本事项尚需提交 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000005 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 广东松炀再生资源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000005 号内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000005 号 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称松炀 资源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙) (以下简称"大华")作为公司 2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对大华 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司 认为大华资质等方面合规有效,履职保持独立性,勒勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、资质条件 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席合伙人为梁春。大华长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2023年末,大华拥有合伙人 270 名、注册会计师 1,471 名、从业人员 总数 7,610 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 名。 二、执业记录 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质 ...

二〇二四年五月 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、审议《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议《2023 年度监事会工作报告》； 4、审议《2023 年度独立董事述职报告》； 5、审议《2023 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》； 7、审议《2024 年度财务预算报告》； 8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案》； 9、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划 的议案》； 10、审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》； 11、审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》； 12、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的 议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 5 ...

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡建生先生：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1999 年 12 月至 2006 年 3 月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员； 2003 年 6 月至 2010 年 12 月任广东潮之荣律师事务所执业律师；2010 年 12 月至 2018 年 7 月任广东嘉格律师事务所执业律师、主任；2015 年 5 月至 2021 年 5 月， 任名臣健康用品股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任广东渠源律师事务 所执业律师、主任；2023 年 7 月至今，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股 股东无关联关系，不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益。本人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 以大华审字[2024]0011000163 号文出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况: 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2023年 12月 31日,公司资产总额 148,747. 51 万元,资产构成及变 动情况如下: 单位: 万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业收入 66. 536. 41 92, 808. 86 -28. 31% 营业利润 -22, 433. 10 -27, 431. 14 -18. 22% 利润总额 -23. 546. 91 -27. 376. 21 -13.99% 归属于挂牌公司股东的净利润 -27.722.46 -23.693.10 -14.53% 基本每股收益 -1. 35 -14.07% -1. 16 加权平均净资产收益率 -26. 70% -3.76% -30. 46% 经营活动产生的现金流量净额 ...

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001742 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 三、专项核查意见 我们认为，松炀资源公司 2023 年度营业收入扣除事项明细表中的 财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-026 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 会议召开时间：2024 年 05 月 6 日（星期一）下午 15：00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gdsyrr@sypaper.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为让广大投资者更全面、深入的了解公司 2023 年度经营 ...