证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-020 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于：满足公司现有 生产线日常生产经营的流动资金需求，进一步保障公司日常经营活动的稳定性。 重要提示： ● 2023 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公 积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，广东松炀再生资源 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润-236,931,005.82 元，母公司实现净利润-172,613,978.75 元，报告 期末累计未分配利润为-153,220,043.81 元。 为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，保障 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项 决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈卓嘉：男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年 3 月至 2007 年 6 月，任汕头市澄海区澄华街道办事处法律服务所副所长、 安监办副主任；2007 年 7 月至 2013 年 10 月，任广东加力律师事务所执业律师； 2013 年 11 月至 2020 年 1 月，任广东博能律师事务所执业律师；2020 年 1 月至今， 任广东和益祥律师事务所主任；2017 年 6 月至 2023 年 7 ...

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席合伙人为梁春。大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公 众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 270 名、 注册会计师 1,471 名、从业人员总数 7,610 名,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1,141 名。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023年 4 月 26 日、2023年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第二十 一次会议和 2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机 构及内部审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,同时授权公司管理层根据市场 行情和工作量确定相关费用 ...

造纸企业需要顺势而为,及时关注生产效率和成本控制,积极推动创新进步 和数字化转型升级,优化生产流程推进精益生产,以实现可持续发展和良性循环。 数智时代是社会与经济向新范式的根本转变,抢抓数字经济机遇,变革传统管理 模式,助力企业转型升级,不断开辟新赛道,牢牢托稳造纸行业和企业高质量发 展"底盘",为推进造纸行业中国式现代化的进程贡献力量。 1 / 3 2024 年,公司董事会依据政策导向,结合行业的发展方向,根据公司 2024 年 生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司 2024年度财务预算报告,具体内 容如下: 一、主要财务预算指标 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2023 年全年,全国机制纸及纸板产量 14,405.5 万吨,同比增长6.6%。(数据 来源:国家统计局） 规模以上工业企业中,造纸行业共有企业 7.668个,实现利润总额 76.858.3 亿元,比上年下降 2.3%;造纸和纸制品行业全年营业收入 1.4万亿元,同比下 降 2.4%,排名第六位;实现利润总额 508.4 亿元,同比增长 4.4%,排名第七 位:营业收入利润率 3.7%,低于轻工行业平均利润率(6.3 ...

一、独立董事的基本情况 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 7 月，本人很荣幸当选为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）新一届独立董事。在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股 股东无关联关系，不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益。本人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断， ...

本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项 决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张立新：男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1987 年 7 月至 1990 年 6 月，任上海新华造纸厂技术员；1990 年 7 月至 1998 年 9 月，任上海星火制浆造纸厂技术员、生产经理；1998 年 10 月至 2004 年 10 月，任 上海新伦纸业有限公司生产经理、技术经理；2004 年 11 月至 2013 年 6 月，任金 奉源纸业（上海）有限公司生产经理、技术经理；2013 年 7 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-023 广东松炀再生资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-025 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年第四季度的经营成 果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内各项资产进行 了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值 准备。公司 2023 年第四季度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 30,320,761.28 元。具体情况如下表所示： 单位：人民 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001743 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是松炀资源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 松炀资源公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 第 1 页 大华核字[2024]0011001743 号关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 665,364,083.98, a decrease of 28.31% compared to CNY 928,088,633.34 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -236,931,005.82, improving by 14.53% from CNY -277,224,556.74 in the previous year[21] - The cash flow from operating activities was CNY -28,568,104.85, showing a significant improvement of 76.71% compared to CNY -122,644,903.31 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,487,475,071.32, a decrease of 6.07% from CNY 1,583,639,850.03 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 26.41% to CNY 659,645,336.07 from CNY 896,369,153.65 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY -1.16, a decrease of 14.07% from CNY -1.35 in 2022[22] - The weighted average return on net assets was -30.46%, a decrease of 3.76 percentage points compared to -26.70% in 2022[22] Operational Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2023 fiscal year, focusing on ensuring sufficient working capital for operations[6] - The company actively optimized its product structure and accelerated production technology transformation to cope with industry cyclical changes[35] - The company strengthened channel construction and expanded sales channels to enhance market opportunities despite a sluggish industry market[37] - The company is focusing on high-quality development and low-carbon green paper industry initiatives to maintain stable development[38] - The company plans to enhance innovation capabilities and effectively control new production capacity to adapt to market demands[38] Industry Challenges - The overall production and operation difficulties in the paper industry increased due to weakened market demand and rising raw material costs[37] - The total profit of the paper industry in 2023 was 76,858.30 million yuan, a decrease of 2.3% year-on-year, while the revenue from the paper and paper products industry was 1.4 trillion yuan, down 2.4% year-on-year[40] - The company is facing challenges in the paper industry due to shrinking market demand and rising costs, leading to increased competition and inventory pressure[83] Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to high-quality, sustainable, and low-carbon development in line with national guidelines for the paper industry[85] - The company emphasizes the importance of energy conservation and pollution reduction, aligning with national policies for green development and sustainable practices in the paper industry[106] - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, ensuring compliance with emission standards[188] Research and Development - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and has established a "Guangdong Provincial Engineering Technology Research Center" to enhance its R&D capabilities[43] - The total R&D expenditure was 25,082,797.93 yuan, accounting for 3.77% of operating revenue[69] - The company invested approximately 8.89 million RMB in environmental protection during the reporting period[182] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to protect investor interests and promote sustainable development[133] - The company has a clear governance structure, with responsibilities defined for the board of directors and supervisory board, ensuring compliance with relevant laws and regulations[128][130] - The company has implemented a strict information disclosure management system to ensure transparency and fairness in information sharing with stakeholders[131] Shareholding and Management Changes - The total number of shares held by the former chairman, Wang Zhuangpeng, decreased from 56,971,000 to 42,730,500, a reduction of 14,240,500 shares, representing a decrease of approximately 24.98%[137] - The company has undergone changes in its board and senior management personnel due to the expiration of terms in July 2023[145] - The company is committed to transparency in its governance and has disclosed all relevant information regarding shareholding changes on the Shanghai Stock Exchange website[145] Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of B%[196] - The company plans to enter two new international markets by Q3 2024, aiming for a 15% increase in global sales[200] - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[200]