证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-063 新智认知数字科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关公告如下： 一、计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范 围内，截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 15,056,060.28 元，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目名称 | 2024年前三季度 | | --- | --- | | | 计提减值准备金额 | | 信用减值损失 | 13,781,509.19 | | 其中：应收票据坏账损失 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贾彬，已充分了解并同意由提名人新智认知数字科技股份有 限公司董事会提名为新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任新智认知数字科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上投资管理的工作经验。 本人正在参加独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

ビNC 新智iん知 2024 新智认知数学科技股份有限公司 ENC Digital Technology Co., Ltd 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------------------------------|------------------------------------- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事周延女士的书面辞职报告，周延女士因个人原因辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 提名委员会委员和战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 周延女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其 辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前， 周延女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会 专门委员会中的相应职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，周延女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的 承诺事项。周延女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周 延女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-059 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四)至 10 月 16 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Encdigital@enn.cn 进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布了《公司 2024 年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 17 日 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-057 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露 一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对公 司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-058 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购所得股份将全部予以注销，后续涉及减少公司注册资本、修改公司章 程等事宜，届时公司将按照相关规定履行相应审议程序。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于 以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-045）。 二、回购股份的进展情况 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,291,000 股，占公 司总股本的比例为 0.26%，购买的最高价为 5.14 元/股、最低价为 4.75 元/股，支 付的金额为 632.25 万元（不含佣金等交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 2,890,945 股，占公司总股本的 比例为 0.57%，购买的最高价为 5.14 元/股、最低价为 4.53 元/股，已支付的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0453 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新智认知数字 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-056 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,085,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） ...

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 为维护股东的合法权益，确保新智认知数字科技股份有限公司（以下简称 "公司、新智认知"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会 议期间依法行使权利，依据有关法律法规以及《新智认知数字科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定会议须知如下： 一、股东大会设会务组，由公司董事会办公室具体负责会议有关程序安排 和会务工作。 | 参会须知 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议案二：关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案 9 | 参会须知 各位股东及股东代表： 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记 ...