证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-019 新智认知数字科技股份有限公司 大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 心的问题进行交流。 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三) 13:00-14:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 5 月 21 日(星期三)至 5 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Encdigital@enn.cn 进 行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三) 13:00-14:00 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-019 业绩说明会的公告 新智认知数字科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露了《公司 2024 年年度报告》及摘要、《2025 年第一季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日 13:00-14:00 举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度以及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-018 新智认知数字科技股份有限公司 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票触及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.8.1 条第（三）项规定情 形已消除。 因触及《上市规则》第 9.8.1 条第一款第（七）项规定，公司股票被继续 实施其他风险警示。 一、前期公司股票被实施其他风险警示的情形 公司《2023 年度内部控制审计报告》被毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了否定意见，根据《上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司 股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚 事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （七）项规定，公司股票自 2024 年 11 月 27 日起，被叠加实施其他风险警示。 公司根据《上市规则》第 9.8.5 条规定，因第 9.8.1 条第（三）项规定被实施 其他风险警示，公司于 2024 年 6 月起每月披露一次其他 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个 解锁期解锁条件未成就的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2022 年员工持股计划的审议程序及实施情况 2022 年 11 月 28 日、2022 年 12 月 14 日，公司分别召开了第四届董事会第 二十一次会议、第四届监事会第六次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于审议公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 审议公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。 2023 年 1 月 3 日，公司"新 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-015 为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 公司决定使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民 币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.75 元/股（含 6.75 元/股），回购 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购所得股份 新智认知数字科技股份有限公司 关于注销部分回购股份、减少注册资本 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将存放在股份回购专用证券账户中于 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 16 日期间回购的 10,383,920 股予以注销，相应减少注册资本并修改《公司 章程》； 本次注销完成后，公司总股本将由 ...

一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第五届董事会审计委员会由四名董事组成，分别为独立董事 张维先生、独立董事王树良先生、独立董事周延女士和非独立董事王曦女士，主 任委员由具有会计专业人士资格的独立董事张维先生担任。 2024 年 10 月，周延女士因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职务。 公司分别于 2024 年 10 月 28 日、11 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，补选贾彬先生为公司第五届董事会独立董事并由 其接任原独立董事周延女士担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务。 公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的相关要 求。 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司 章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等法律、 行政法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，新智认知 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-013 新智认知数字科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、2024 年度计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范 围内，截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 19,011,377.33 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目名称 | 2024年度发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 11,490,480.65 | | 其中：应收票据坏账损失 | 1,027,462.76 | | 应收账 ...

关于导致对新智认知数字科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制出具否定意见的审计报告 所涉及事项的重大影响已消除的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 新智认知数字科技股份有限公司全体股东： 我们依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计 了新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"新智认知公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性，并于 2025 年 4 月 27 日出具了无保留意见的审计报告（报 告号为毕马威华振审字第 2510911 号）。 参照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的要求，我 们就导致新智认知公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性出具否定意见的 审计报告所涉及事 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-011 新智认知数字科技股份有限公司 关于 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公 司，以上被担保人均为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在往年担保余额基础上， 公司及控股子公司为控股子公司预计 2025 年度新增担保额度不超过 10 亿元。截 至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 0.5 亿元（均为公司对控股 子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 1.34%。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为满足公司发展需求，高效筹措资金，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度 担保预计的议案》。在往年担保余额的基础上，公 ...

关于公司 2025 年度委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基 金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。 投资金额：新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过（含）人民币 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可 循环滚动使用，即任一时点公司委托理财交易金额（含上述授权委托理财的收益 进行委托理财再投资的相关金额）不超过（含）人民币 15 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度委托理财计划的议案》，本次 委托理财计划在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-012 新智认知数字科技股份有限公司 常资金正常周转需求、投资风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机进行委托 理财，旨在提高闲置资金的使用 ...