宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"），经公司审慎研究，拟终止实施 2021 年限制性股票激励 计划，并回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。同时，与 本激励计划配套的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。因 2023 年年度权益分派已实施，拟 根据《激励计划》的有关规定调整限制性股票的回购价格。上述事项尚需提交公司 股东大会审议，具体情况如下： | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨 回购注销部分限制 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"太平鸟"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理事宜进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董 事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股 票相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"太平鸟"）的委托，担任公司 "2021 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管 理办法》"或"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次终止实施激励计 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 章 程 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由宁波太平鸟时尚女装有限公司通过发起设立的方式整体变更为股 份有限公司，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业 执照号91330200730186169P。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证监会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 5,500 万股，于 2017 年 1 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 英文全称：Ningbo Peacebird Fashion Co.,Ltd. 第五条 公司住所：宁波市海曙区横街镇横街大道南段 2 号；邮政编码： 315000。 第六条 公司注册资本为人 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年 2 月 27 日 附件 欧利民先生简历 欧利民，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公 司副总经理，曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理，公司董事、总经理、 首席战略官等职务。欧利民先生持有公司股份 887,159 股，占公司总股本的 0.19%。 欧利民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东之间不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事的情形，其任职符合《公司法》 等法律、法规和规定要求的条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》 的有关规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可 以循环滚动使用。 现金管理投资品种：用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个 月的银行理财产品。 已履行的审议程序：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构中信建投证 券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 | | | 特别风险提示：公司拟投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次使用部 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区东渡路 36 | 第五条 公司住所：宁波市海曙区横街镇横街大道 | | 号 2 幢二楼 2-1；邮政编码：315000。 | 南段 2 号；邮政编码：315000。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 目：服装服饰零售；服装服饰批发；技术服务、技术开 | 项目：服装服饰零售；服装服饰批发；服装制造；技术 | | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业 | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 | | 设计服务；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品 | 术推广；专业设计服务；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品 | | 零售；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；文 | 批发；化妆品零售；羽毛（绒）及制品制造； ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议的书面通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持，财务总监兼董事会 秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票；鉴于公司 2023 年年度权益分派已实 施，同意公 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议的书面通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事戴志勇、翁江宏作为本次限 制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提 交 ...