宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （一）2024 年度出席会议情况 一、独立董事基本情况 独立董事蒲一苇，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学法学院民商法学专业，法学博士。现任宁波大学法学院教授、硕士生导 师，兼任宁波大学法学院诉讼法学研究中心主任、中国法学会民事诉讼法研究会 常务理事、浙江省诉讼法学会常务理事、宁波震裕科技股份有限公司独立董事， 宁波东力股份有限公司独立董事等职务。 作为公司第四届董事会独立董事，2024 年度任期内，本人任职符合法律法 规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客 观判断关系的情况。 二、年度履职情况 2024 年，公司共召开 9 次第四届董事会会议（包括定期会议、临时会议）， 本人均按时以现场或通讯方式出席。在出席董事会会议前，本人主动深入了解相 关情况，认真审阅会议材料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理 的建议，在与公司充分沟通的基础上，对董事会各项议案均按自身意愿进行了投 票，充分发挥了独立董事的作用，为公司董事会科学决策发挥了积极 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度共计召开 5 次第四届董事会审计委员会会议；2 次第四届董事会提 名委员会会议；4 次第四届董事会薪酬与考核委员会会议；1 次第四届董事会战 略委员会会议。本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员，积极参与并全部出席召开的专门委员会会议。报告期内，除对本人薪酬相 关议案予以回避外，本人对董事会及专门委员会会议议案都投了赞成票，无反对 票或弃权票；本人没有提议召开董事会、股东大会和独立聘请外部审计机构、咨 询机构的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （楼百均） 本人楼百均，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的 规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使 独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司 整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 独立董事王文虎，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。现任浙江亚辉律师事务所执业律师、高级合伙人。曾任宁波保税区亿维管理 咨询有限公司总经理等职务。 作为公司第五届董事会独立董事，2024 年度任期内，本人任职符合法律法 规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客 观判断关系的情况。 二、年度履职情况 （王文虎） 本人王文虎，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的 规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使 独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司 整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行 职责的情况报告如下： （一）2024 年度出席会议情况 2 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）2024 年度出席会议情况 2024 年 11 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过董事 会、监事会换届选举相关议案，自此本人担任公司第五届董事会独立董事。 2024 年，公司共召开 1 次第五届董事会会议，本人按时以现场方式出席。 在出席董事会会议前，本人主动深入了解相关情况，认真审阅会议材料，会上认 真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基础上， 对董事会各项议案均按自身意愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，为公 司董事会科学决策发挥了积极作用。同时，公司对本人的工作给予大力支持，没 有妨碍本人工作独立性的情况发生。 | 姓名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 本年度参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 东大会次数 | | 陈灵国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | （陈灵国） 本人陈灵国，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郁炯彦） 本人郁炯彦，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的 规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使 独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司 整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事郁炯彦，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大 学 EMBA，高级经济师。现任宁波开发投资集团有限公司外部董事。历任中国工商 银行宁波分行副行长、行长，中国工商银行浙江省分行副行长，中国工商银行内 审局昆明分局局长等职务。 作为公司第四届董事会独立董事，2024 年度任期内，本人任职符合法律法 规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李学兰） 本人李学兰，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的 规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使 独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司 整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事李学兰，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博 士。现任宁波大学法学院教授，曾任宁波大学教务处处长，法学院党委书记等职 务。 （一）2024 年度出席会议情况 作为公司第五届董事会独立董事，2024 年度任期内，本人任职符合法律法 规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客 观判断关系的情况。 2024 年 11 月 18 日，公司召开 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，根据财政 部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对其 2024 年年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、制度等方面合规、有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 20 ...

一、关联交易概述 2019 年，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发 展需要与浙江鹏源物产控股有限公司（以下简称"鹏源物产"）签订了《房屋租赁 合同》（以下简称《租赁合同》），租赁坐落在宁波市高新区光华路上的朝里中心部 分房产，建筑面积 25,222.91 平方米，租赁期限自 2019 年 7 月 1 日起至 2031 年 6 月 30 日止，前 3 年每年租金 1,105 万元，后续每 3 年递增 3%。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司于 2019 年与浙江鹏源 物产控股有限公司（曾用名宁波鹏源物产控股有限公司）签订了租赁合同，租赁 浙江鹏源物产控股有限公司开发的朝里中心部分办公用 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则》等 规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度 相关工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事楼百均先生、独立董事蒲一苇女士、 董事朱伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士楼百均先生担任。 2024 年度，第五届董事会审计委员会共计召开了 1 次会议，审计委员会委 员们均亲自参加了相关会议，充分发挥各自专业特长，对公司拟聘任财务总监的 任职资格进行了审议，严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，认真履行职责，并对会议议案发表了同意的审核意见。 三、审计委员会履职情况 （一）对拟变更审计机构进行事前审查 审计委员会与公司管理层及财务部门进行了充分沟通，认真审阅了拟聘任审 计机构提供的各项资料，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，宁波太平鸟时尚服 饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公 ...