宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及 《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件时，信息报告义务人应当在当 日内及时将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各分支机构、子公司负责人； （三）公司派驻参控股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其 一致行动人，及上述 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10137 号 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"贵 公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机 构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,73 ...

公司代码：603877 公司简称：太平鸟 转债代码：113627 转债简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

三、独立董事专门会议审议情况 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过上述议案。独立董事认 为，鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授 权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即 将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将本次向特定对象 发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本 次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月， 符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的相关规定，有助于公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、 顺利进行，符合公司实际情况及发展规划；符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东 大会延长授权董事会及董事会授权人士办理 2023 年度向特定对象发行股票相关 事宜有效期的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其 他董事出席会议和表决该议案。 特此公告。 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 人士办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 我们认为：此关联交易预案是根据公司业务特点和业务经营需要的正常业务 往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。该关联交 易预案遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关 联股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事 出席会议和表决该议案。 二、审议并通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 我们认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即 将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将本次向特定对象 发行股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，符合《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的相关规定，有助于公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行， 符合公司实际情况及发展规划；符合公 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为满足全资孙公司风尚服装销售的日常经营发展资金需要，2024 年 3 月公司 与中国光大银行股份有限公司宁波分行签署了《最高额保证合同》，公司以连带责 任保证方式提供最高额保证，担保金额为 5,000 万元。本次担保不存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供融资担保额度的议案》，同意为公司全资子公司银行融资提供不 超过 18.5 亿元的融资担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度 同类型议案股东大会审议通过日。其中，为 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的概况 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊 余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表 明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值 准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组 合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年度公司计提坏账准备 20,347,284.81 元。 三、计提减值准备对公司财务状况的影响 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 127,865,482.16 | | 2 | 应 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 重大投资决策的效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规 则》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会应由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开 展工作； （三）有较强的综合分析 ...