宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 重大投资决策的效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规 则》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会应由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开 展工作； （三）有较强的综合分析 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司独立董事工作制度》等规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行 了评估并出具了专项意见。具体意见如下： 经核查公司独立董事郁炯彦、楼百均、蒲一苇的任职经历及其向董事会提交 的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司独立董事工作制度》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

第一条 为了促进宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《宁波太平鸟时尚服饰股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，特制定本 细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对公司及董事会负责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、监事或者高级管理人员 的情形； 第三章 职责 第四条 公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括： （一）负责公司信息对外发布； （二）制定并完善公司信息披露事务管理制度； 1 （二）最近 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：公司拟投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下，提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为 公司及股东获取更多的回报。 1 重要内容提示： 现金管理额度及期限：拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）与 各关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《企业会计准则第36号——关联方披露》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性 文件以及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范，并遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第四条 公司临时 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《宁 波太平鸟时尚服饰股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《宁波太 平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责监督及评估公 司内、外部审计工作、内部控制，审核公司财务信息及信息披露等工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"太平鸟"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰 股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，上述募集资金 扣除已支付 ...

公司现任第四届董事会审计委员会由独立董事楼百均先生、独立董事蒲一苇 女士、董事朱伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士楼百均先生担任。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司 独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。鉴于董事翁江宏先生在公司担任副总经理的职务，董事会同意调整审计委 员会成员： 调整前：楼百均、蒲一苇、翁江宏。 调整后：楼百均、蒲一苇、朱伟。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 6 次会议，审计委员会委员们均亲 自参加了相关会议，充分发挥各自专业特长，对公司年度审计重点事项、聘任外 部审计机构、内部审计工作、公司财务报告、关联交易、募集资金使用等事项进 行了讨论，严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行职责，并对会议议案发表了同意的审核意见。 三、审计委员会履职情况 （一）监督和评估外部审计机构 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告 根据中国 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定及股东大会的授权，鉴于部分激励对象离职，公司将回购注销其 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 24,000 股，并向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司申请注销该部分股票。具体内容详见公司同日披露的《关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。 本次回购注销完成后，将导致公司总股本减少 24,000 股，注册资本相应减 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议的书面通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会 议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监 兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃 ...