| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 限制性股票回购数量：24,000 股 限制性股票回购价格：11.91 元/股 （二）公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2021 年 10 月 20 日起至 2021 年 11 月 3 日。此外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核 查，并于 2021 年 11 月 4 日公告了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象 资 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于修订公司章程的公告 公司董事会设立审计委员会，并可根据需要设立战 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员 会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 会工作规程，规范专门委员会的运作。 第一百七十条 公司股东大会对利润分配方案作出 决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下 一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月 内完成股利（或股份）的派发事项。 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区东渡路 36 | 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区东渡路 36 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构， 主要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会成员应当具备以下条件： （一 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法 律意见。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"太平鸟"）的委托，担任公司 "2021 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称" ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性法律文件、以 及《公司章程》的要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应当对募集资金投 资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事会 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据有关法律法规和公司发展需要，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以 下简称"公司"）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 ...

独立董事楼百均，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历，注册会计师。现任公司独立董事，浙江万里学院教授、硕士生导师，兼任海 天国际控股有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事，坤能智慧能源 服务集团股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人楼百均，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2023年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求， 勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利， 关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体 股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将2023年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。 二、年度履职情况 （ ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财 管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公 司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"） 的投资理财管理。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 投资理财管理制度 第三条 定义 本制度所称投资理财是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司预计短期 持有的银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及理财方式。 第四条 原则 （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金；公司 以自有闲置资金从事投资理财业务的，不得影响公司正常生产经营活动和项目建 设对资金的需求；公司以暂时闲置的募集资金从事投资理财业务的，不得影响募 集资金投资计划正常进行。 （二）理财产品交易的标的为 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订公司董事、 高级管理人员的选择标准、程序，对董事、高级管理人员的人选进行遴选、审核 并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员 提名方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生、优化 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务 规则等相关规定情形及相关承诺。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 | 持股 | 股份数量 | 持股 | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 陈红朝 | 无限售条件 流通股 | 39,035,500 | 8.24% | 34,305,500 | 7.24% | 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会导致宁波太平鸟时尚服饰股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变 ...