江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙) (以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,立信在资质等方面合 规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下; 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）同意注册，公 司于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。 经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"武进转债"，债券代码"113671"。 "武进转债"自 2024 年 1 月 15 日起开始转股，截至 2024 年 3 月 31 日，可 转债累计转股股数 2,912 股，公司股份总数增加至 561,065,299 股。 综上，公司注册资本由原来的人民币 561,062,387 元变更为人民币 561,065,29 ...

2023 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈"或"公司"）2023 年向不特 定对象发行可转债项目的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导（2022 年修订）》等有关规定，对江苏武进不锈 2023 年度募集资金存放和使 用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，武进不 锈于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行人民币可转换公司债券 3,100,000.00 张， 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十次会议 的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中以通讯表决方式参加董事 1 名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 同意《2023 年年度报告》全文及摘要。 根据《中华人民共和国证券法》、《公开发 ...

| 证券代码：603878 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113671 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第十四次 会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟 女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 同意《2023 年年度报告》全文及摘要。 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定； （2）公司 202 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 3,515,517,352.47, representing a 24.21% increase compared to CNY 2,830,365,688.82 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 351,616,770.56, up 63.43% from CNY 215,149,488.85 in the previous year[25]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.63, reflecting a growth of 65.79% compared to CNY 0.38 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 199,918,682.57, compared to a negative CNY 20,578,138.87 in 2022[25]. - The total assets of the company increased to CNY 4,258,307,422.32, marking an 11.56% rise from CNY 3,817,083,770.15 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders reached CNY 2,798,984,287.88, an increase of 8.45% from CNY 2,580,833,110.22 in the previous year[25]. - The weighted average return on equity rose to 13.20%, an increase of 4.65 percentage points from 8.55% in 2022[26]. - The company reported a net profit of CNY 324,461,863.94 after deducting non-recurring gains and losses, which is an 83.57% increase from CNY 176,746,679.93 in 2022[25]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5.3 per 10 shares, totaling CNY 297,363,065.11 based on the total share capital of 561,062,387 shares[7]. - The cash dividend represents 84.57% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[120]. Market and Industry Insights - The company focused on the mid-to-high-end stainless steel pipe market, optimizing product structure to enhance profitability[34]. - The company maintained a positive outlook for the downstream market, particularly in the petrochemical and power equipment manufacturing sectors[34]. - In 2023, China's stainless steel crude steel production was 36.67 million tons, an increase of 12.59% year-on-year[35]. - The apparent consumption of stainless steel in China reached 31.08 million tons, growing by 10.56% compared to the previous year[35]. - The total amount of stainless steel imports in China decreased by 36.96% year-on-year to 2.07 million tons in 2023[35]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 18.25% to ¥38,333,270.25, reflecting ongoing investment in technology and product development[45]. - The company holds 102 patents, including 25 invention patents and 76 utility model patents, indicating a strong focus on innovation[40]. - Research and development expenses totaled ¥38,333,270.25, representing 1.09% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[58]. Operational Efficiency - The company implemented cost control measures to improve product profitability amid rising costs and declining prices in the steel industry[33]. - The company achieved total revenue of ¥3,515,517,352.47 in 2023, representing a 24.21% increase compared to ¥2,830,365,688.82 in the previous year[43]. - The company’s production of seamless pipes increased by 19.25%, while sales volume rose by 10.66%[51]. Financial Management - The company’s financial expenses increased by 30.31% due to interest accrued from convertible bonds issued[45]. - The company’s financial expenses decreased by 30.31% year-on-year, primarily due to reduced interest expenses from convertible bond issuance[56]. - The company has engaged in bank wealth management products amounting to CNY 90,000,000, with an expected annual return rate between 1.8% and 4.9%[150][151]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[85]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the regulatory requirements for independence[86]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[87]. - The company has established specialized committees within the board, including an Audit Committee and a Strategic Committee, to oversee various aspects of governance[104]. Environmental Responsibility - Environmental protection investments amounted to 843.345 million RMB during the reporting period[126]. - The company achieved zero discharge of industrial wastewater, with all emissions meeting regulatory standards[128]. - The company has a comprehensive emergency response plan for environmental pollution incidents, updated in January 2021[130]. Risks and Challenges - The company faces significant challenges in the steel industry, characterized by high production, high inventory, high costs, low demand, low prices, and low profitability[72]. - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact order volumes and cash flow[78]. - The company is exposed to foreign exchange risks, particularly with USD as its primary settlement currency, which could affect its export competitiveness[79]. Future Outlook - The company aims to increase its main business revenue by around 10% and net profit by 10%-15% in 2024 compared to 2023[77]. - The company plans to enhance its technological innovation and talent platform by upgrading its R&D center, aiming to improve product competitiveness and reduce operational risks[76]. - The company is set to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[100].

江苏武进不锈股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11964 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://zcc.nof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zcc.gof.gov.cn）" 进行" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11965 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"武进不 锈")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11963 号的 无保留意见审计报告。 武进不锈管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 七号—钢铁》中第二十二条的相关规定，江苏武进不锈股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 主要产 | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | | | 销售价格（元/吨） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | | | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | | 不锈钢 无缝管 | 8659 | | 8659 | | 11625 | | 11625 | | 46457.27 | | 46457.2 | | | 不锈钢 焊管 | 8007 | | 8007 | | 7083 | | 7083 | | 23406.04 | | 23406.0 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债 券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司向不特 定对象发行可转换公司债券募投项目"年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝 管项目"结项。同时，为更合理的使用募集资金，公司将节余募集资金 14,876,538.79 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》规定， 公司本次节余募集资金占募集资金净额比例低于 ...