证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-003 永悦科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告披露日，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"本公司"）控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称"江 苏华英"）持有本公司股票 62,159,500 股，占公司总股本的 17.23%。 本次股份质押后，控股股东江苏华英处于质押状态的股份累计 61,500,000 股，占其持有公司股份总数的 98.94%，占公司总股本的 17.05%。 公司于近日收到公司控股股东江苏华英通知，获悉江苏华英所持有的部分公 司股份被质押，现将具体情况公告如下： 1 股东名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 一、本次股份质押基本情况 本次质押的股份不存在被用作重 ...

关于公司控股股东股份解除司法冻结及新增质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-002 永悦科技股份有限公司 重要内容提示: 截止本公告披露日，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"本公司"）控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称"江 苏华英"）持有本公司股票 62,159,500 股，占公司总股本的 17.23%。 保障用途。 江苏华英本次解除冻结股份 1,200,000 股，占其持股数量的 1.93%，占 公司总股本的 0.33%。本次解除司法冻结后，江苏华英持有的公司股份已全部解 除司法冻结。 本次股份质押后，股股东江苏华英处于质押状态的股份累计 45,500,000 股，占其持有公司股份总数的 73.20%，占公司总股本的 12.61%。 公司于近日收到公司控股股东江苏华英通知，获悉江苏华英所持有的部分公 司股份存在解除司法冻结及新增质押的情况，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 江苏华英企业管理股份有限 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-001 | 股东名 | 是否 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 本次解除司法冻结/标记/质押 | 剩余被司法冻结/标记/质押 | | 称 | 为控 | | | | 一、本次被解除司法冻结、司法标记的情况 1 永悦科技股份有限公司 关于公司控股股东股份解除司法冻结、司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告披露日，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"本公司"）控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称"江 苏华英"）持有本公司股票 62,159,500 股，占公司总股本的 17.23%。 江苏华英本次解除冻结股份 62,159,500 股，占其持股数量的 100%，占 公司总股本的 17.23%，其中本次解除司法冻结 32,659,500 股，解除司法标记 29,500,000 股。江苏华英新增司法轮候冻结股份 1,200,0 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 关于永悦科技股份有限公司 北京市朝阳区建外十街了 12号英章集团中心 8 昌 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 申话/Tel .: 010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 童庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0749 号 致:永悦科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受永悦科技股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年第一次临时股东大会 (以下简称"本次会议"）。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈翔先生主持。会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-064 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,016,524 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.3012 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼永悦科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年十二月二十八日 1 目录 | 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案二《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 8 | | 议案三《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 9 | 2 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人 员严格遵守： 一、公司证券法务部负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格 的相关人员准时到会场签到并参加会议。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填 ...

永悦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第 三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》， 同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 一年，该议案经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《永悦科技股份 有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。 近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字 注册会计师的说明》，现将相关变更情况公告如下： 一、签字会计师及项目质量控制复核人变更情况 致同会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原 委派佘丽娜、邓伟作为签字注册会计师为公司提供审计服务、程连木作为项目质 量控制复核人。鉴于原签字注册会计师佘丽娜工作调整，原项目质 ...

永悦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和公司章程的要求认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 事，独立董事应该确保有足够的时间和 ...

董事会审计委员会工作细则 永悦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《永 悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，且其中一名独立董事应是会计专 业人士。设召集人一名，召集人应由独立董事中的专业会计人士担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会办事机构的职责由董事会秘书处承担。 董事会审计委员会工作细则 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-061 二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步完善公司治理结构, 建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订及 制定了部分治理制度，具体明细如下表： 永悦科技股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款、制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款并办 理工商变更登记的议案》和制定及修订公司部分治理制度的相关议案。现将相关 事项公告如下： 一、修改《公司章程》部分条款的情况 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法规及公 司经营发展需 ...