永悦科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《永悦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断 是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自 愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司 利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 ...

永悦科技股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 监事会 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第 ...

永悦科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《永悦科技股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当定期 或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可 ...

董事会提名委员会工作细则 永悦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《永悦科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书处承担提名委员会的日常事务。 第三章 职责权限 董事会提名委员会工作细则 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-060 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事出席了本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票 一、董事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在公司七楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记 的议案》 表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。 公司根据 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-062 永悦科技股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼永悦科技股份 有限公司会议室 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 20 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 永悦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作；召集人由董事会 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-059 永悦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注册资本：21,300 万元整 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈翔 成立时间：2022 年 2 月 21 日 住所：盐城市大丰区大中工业园区南环路与东宁路交汇口（1） 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永悦科技"）于 2023 年 8 月 7 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全 资子公司增资实施募投项目实施的议案》《关于开立募集资金专户并签订募集资 金监管协议的议案》，同意公司使用募集资金采取分期增资方式向全资子公司募 投项目实施主体盐城永悦智能装备有限公司（以下简称 "盐城永悦"）增资，增 资总额为人民币 18,800 万元。本次增资后，盐城永悦的注册资本由 2,500 万元 增至 21,300 万元。 近日，公司全资子公司盐城永悦已办理完成增资的工商变更 ...

上 海 证 券 交 易 所 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对永悦科技股份有限公司予以监管警示。 永悦科技股份有限公司，A 股证券简称：永悦科技，A 股证券代 码：603879。 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对永悦科技股 份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕93 号）查 明的事实和永悦科技股份有限公司（以下简称永悦科技或公司）于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司控股股东股份被冻结的公告》， 公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称江苏华英） 持有 62,159,500 股公司股份，占公司总股本的 17.17%。2023 年 1 月 8 日，盐城市中级人民法院将上述股份进行司法冻结，但直至 2023 年 4 月公司才予以披露。 控股股东所持公司全部股份被司法冻结，关乎公司控制权的稳 定性，对公司股价和投资者决策可能有重大影响。根据警示函的认 定，公司实际控制人暨时任董事长陈翔于 2023 年 2 月 6 日知悉上述 事项，但公司直至 ...

陈 翔，永悦科技股份有限公司实际控制人暨时任董事长。 -1- 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕153 号 关于对永悦科技股份有限公司控股股东 江苏华英企业管理股份有限公司、实际控制人 暨时任董事长陈翔予以通报批评的决定 当事人： 江苏华英企业管理股份有限公司，永悦科技股份有限公司控 股股东； ──────────────────────── 一、上市公司相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对永悦科技 股份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕93 号）查明的事实和永悦科技股份有限公司（以下简称永悦科技或 公司）于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司控股股东股份被冻 结的公告》，公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以 下简称江苏华英）持有 62,159,500 股公司股份，占公司总股本的 17.17%。2023 年 1 月 8 日，盐城市中级人民法院将上述股份进 行司法冻结，但控股股东未及时告知公司，直至 2023 年 4 月公 司向其征询确认后才告知并披露。 二、责任认定和处分决定 （一）责任认定 （二）相关责任人异议理由 在规定期限内，江 ...