关于《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 永悦科技股份有限公司: 贵公司《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 贵公司《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经自查,现就有关情况回复如下: 1、作为永悦科技股份有限公司的实际控制人,本人不存在应披 露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于筹划 涉及贵司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 2、在本次公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股 票的行为。 特此函复! 1、作为永悦科技股份有限公司的控股股东,本公司不存在应披 露而未披露的影响永悦科技股份有限公司股价异常波动的重大信息, 包括但不限于筹划涉及贵司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此两复! 723 707 关于《永悦科技股份有限公司关于股票交易异常波动 的问询函》的回函 永悦科技股 ...

重要内容提示： 2024 年 6 月 27 日，永悦科技股份有限公司（以下简称"永悦科技"、"公司"） 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于募 投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，为促进公司后续生产 经营的长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办 法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况和募投项目的现况，同意公司对募 投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东 大会审议，并以股东大会审议通过本议案的次日作为募投项目结项的基准日。 现将具体情况公告如下： 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-070 永悦科技股份有限公司 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有 ...

永悦科技股份有限公司独立董事 关于公司回复 2023 年年度报告信息披露问询函的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为永悦科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对上海证券交易所《关于永悦科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2024】0522 号）（以下简称"《问询 函》"）所涉及的相关事项予以了高度重视，本着客观、公平、公正的原则，经认 真核实《监管工作函》所涉及的相关事项并审阅相关资料，基于独立判断的立场， 现就相关问题发表如下独立意见： 1、问题二：关于无人机业务。年报及前期公告显示，公司2023年智能无人 飞行器制造业务实现营业收入262.47万元，占营业收入比重为0.77%。公司与江 苏中传华夏新媒体科技有限公司(以下简称中传华夏)的重大合同金额1.14亿元， 报告期履行金额1111.34万元，合同未正常履行并进入诉讼程序。根据2024年4 月11日公司披露的《有关股价波动事项的监管工作函的回复公告》，公司通过与 合肥麦冉网络科技有限公司、安徽捷融数据科技有限公司、江苏枫锦物 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-069 永悦科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露问询函的回复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易所《关 于永悦科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2024】 0522号）（以下简称"《问询函》"）公司高度重视，对《问询函》关注的事项逐 一复核、分析，现对问询函中涉及事项回复如下： 1.关于化学制品制造业务。年报显示，公司2023年实现营业收入3.37亿元，同 比增长13.97%，其中化学制品制造业务营业收入为3.3亿元，占比89%。归属于上市 公司股东的净利润-7008.71万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-7187.29万元，连续两年亏损。公司自2017年上市以来业绩持续下滑，且2024年 一季度续亏。化学制品制造业务毛利率为6.98%，同比增加0.8个百分点，但相对于 2017年上市当年下降 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-072 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、 监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议 通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决 议： （一）、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金的议案》 永悦科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司全体监事出席了本次会议。 表决结果：赞成3票 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼会议室 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-073 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 永悦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函 的专项意见说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 地 报告编码:京24. Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 转广场5层邮编 100004 = +86 10 8566 5588 关于永悦科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露问询函 的专项意见说明 致同专字(2024)第 351A012870 号 上海证券交易所: 永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技公司"或"公司")于 2024 年 4月 30日披露了《永悦科技股份有限公司 2023年年度报告》,并于 2024年 5 月 15日收到贵所下发的《关于永悦科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披 露问询函》(以下简称"问询函")。按照问询函的要求,基于永悦科技公司 就问询函相关问题的说明以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "我们"或"会计师"）对永悦科技公司 2023年度财务报表审计已执行的审计 工作,现就相关事项发表意见如下: 1 Grant Thornton 致 ...

兴业证券股份有限公司 关于永悦科技股份有限公司 募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为永悦 科技股份有限公司（以下简称"永悦科技"、"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，对永悦科技募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 5 月 31 日，上市公司已向"大丰无人科技产业园项目"投入募 集资金 3,791.60 万元。具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]755 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募 ...

兴业证券股份有限公司 关于永悦科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函的核查意见 上海证券交易所： 2023 年 1 月 18 日，公司公告将募集资金用途由"15 万吨/年废矿物油综合利用 项目"变更为"大丰无人科技产业园项目"，拟以募集资金投入 1.88 亿元，实施主 体为盐城永悦，项目建设内容主要为装修改造并购置生产设备及相应的配套设施， 扩大无人机产能，项目建设期预计 18 个月。年报显示，报告期内该项目已投入募集 资金 3,791.60 万元，但未达到预定可使用状态。前期，公司公告显示，公司通过盐 城永悦工厂向中传华夏交付 MX450 航拍飞行器。 请公司：（1）补充披露大丰无人科技产业园使用募集资金进行项目建设采购的 情况，包括供应商名称、交易金额、关联关系、往来款余额及实际交货情况，相关 资金是否存在流向控股股东及其关联方的情形；（2）大丰无人科技产业园项目所涉 资产科目的明细，结合市场及行业情况说明是否存在造价虚高、明显偏离市场价格 等情况；（3）补充披露大丰无人科技产业园项目设计产能、实际产能、生产量，结 合公司无人机生产和交货情况，说明大丰无人科技产业园目前尚未达到预定可使用 ...

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-071 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券 交易所网站的《永悦科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会议 通知于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行 董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于募投项 ...