永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 13 日以现场结 合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十七次会议。根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用监管 要求》及《公司章程》等有关规定,作为独立董事,基于独立判断立场,就会议 审议议案发表如下独立意见: 一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见 水悦科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 r and the p 谢树志(签字) NA 余思彬(签字) 吴宇(签字) 203年9月13日 公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将闲置 募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动,有利于提高资金使 用效率,降低财务费用,符合公司及投资者利益。公司承诺若募集资金项目因投 资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,将及时归还临时用于补充流动 资金的该部分募集资金,以确保项目实施进度,不会影响原募集资金项目的正常 实施,不存在变相改变募集资金用途情况。公司本次使用闲置募集资金临时补充 流动资金的事项相关 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-051 永悦科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 永悦科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"永悦科技"）于2023年9 月13日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议表决通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲 置募集资金不超过5,000万元（含5,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公 司董事会审议批准之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行 费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6 月8日全部到位，已经致同会计师事务 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-049 永悦科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四) 至 09 月 27 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zsb@fjyykj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 28 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 ...

永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 13 日召开第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议表决通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批 准之日起不超过 12 个月。（详见公司编号 2022-077 公告）。 截至本公告披露日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元全部归还至公司募集资金专户，并及时将本次募集资金的归还情况通知公司 保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 永悦科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-050 永悦科技股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-048 永悦科技股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"永悦科技"）关注到 相关媒体报道的公司之全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（简称"永悦智能"） 于2023年8月27日签订《销售合同》的相关新闻，为便于投资者理解，公司针对 相关媒体报道进行澄清说明。 一、澄清事项 公司针对上述网络平台流传媒体报道事项声明如下： 1、公司全资子公司永悦智能与平舆县畅达交通投资发展有限公司（简称"平 舆畅达"）2023年8月27日签订销售合同，合同中约定了合同生效、交付、结算、 违约等条款，该合同真实有效，非意向合同。公司严格按照信息披露要求及时进 行了公告。 2、平舆畅达向公司子公司永悦智能采购无人机为农业植保无人机，主要应 用于河南省驻马店全市范围内及周边地区的农业服务、乡村振兴等进行经营管理 工作，包含但不限于农机设备的管理使用、农事服务、农业社会化服务，具体为 驻马店全市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥147,519,316.97, representing an increase of 11.25% compared to ¥132,597,652.90 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥17,524,732.31, compared to -¥5,054,184.51 in the previous year, indicating a significant loss[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥52,234,927.72, a decrease of 358.71% from ¥20,190,787.06 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.0484, compared to -¥0.0139 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets was -3.55%, a decrease from -0.96% in the previous year[22]. - The company reported a net loss for the first half of 2023 was ¥17,890,710.09, compared to a net loss of ¥5,621,333.37 in the first half of 2022, representing a significant increase in losses[119]. - The total equity decreased to ¥532,032,605.73 from ¥541,136,405.11 year-on-year, reflecting a decline in shareholder value[117]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥9,391,706.54 from ¥4,354,082.73, marking a 115% increase[118]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥586,553,385.26, an increase of 6.32% from ¥551,682,859.69 at the end of the previous year[21]. - The total liabilities increased to ¥98,860,253.52 from ¥42,609,432.60, reflecting a substantial rise of about 131.7%[112]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥480,844,258.56 from ¥501,859,728.51, a decline of approximately 4.2%[113]. - Short-term borrowings amounted to ¥55,000,000.00, indicating the company’s strategy to leverage for operational needs[112]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to ¥41,240,757.24 from ¥12,568,494.47, an increase of approximately 228.5%[110]. Business Segments and Market Position - The company has restructured its business into two main segments: unsaturated polyester resin and drone business[28]. - The unsaturated polyester resin industry is highly competitive, with significant market share concentrating among large brand enterprises[27]. - The drone industry in China is projected to grow at an annual rate of 25%, reaching a market value of 180 billion yuan by 2025[27]. - The company achieved unsaturated resin revenue of CNY 139.26 million in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 5.24%[41]. - The company is actively expanding its international market presence while optimizing its customer structure to enhance market competitiveness[41]. Research and Development - Research and development expenses rose by 102.46% to ¥6,687,660.05, reflecting increased investment in drone technology[45]. - The company emphasizes independent research and development, supplemented by external collaboration for drone technology[33]. - The company has established a strong research and development system, resulting in multiple patented technologies and innovations in production processes, enhancing its core competitiveness[37]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has implemented a closed-loop system for wastewater treatment, ensuring compliance with national environmental standards[37]. - The company’s wastewater discharge in the first half of 2023 was 2,905 tons, with major pollutants being COD and ammonia nitrogen, all within the regulatory limits[60]. - The company donated 6,000 yuan to local schools to support educational resources, contributing to poverty alleviation efforts[67]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, along with various operational departments[159]. - The management has committed to ensuring that cash dividends align with the requirements of shareholder return plans within three years post-IPO[75]. - The company has pledged to compensate investors for losses incurred due to any false statements or omissions in the prospectus, as determined by regulatory bodies[73]. - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period[81]. Shareholder Information - The controlling shareholder Jiangsu Huaying holds 107,799,500 shares, accounting for 29.7530% of the total share capital after transferring 45,640,000 shares from Mr. Fu Wenchang[85]. - The top shareholder, Jiangsu Huaying Enterprise Management Co., Ltd., holds 62,159,500 shares, representing 17.17% of the total shares[98]. - A total of 21.50 million shares were repurchased and canceled due to the departure of an incentive plan participant, reducing the registered capital from 362,314,440 CNY to 362,099,440 CNY[55]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company’s accounting policies comply with the requirements of enterprise accounting standards, reflecting its financial status accurately[164]. - Financial instruments are defined as contracts that create financial assets for one party and financial liabilities or equity instruments for another[179]. - The company classifies financial assets into three categories: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[181].

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-044 永悦科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告［2022］15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将永悦科技股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行 费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为 ...

永悦科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-046 重要内容提示 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、 监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2023 年 8 月 29 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决 议： （一）、审议通过《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告 摘要》 表决结果：赞成3 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-045 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告 摘要》 表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。 董事会及其董事保证《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报 告摘要》所载资料不存在任 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-043 永悦科技股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2023年半年度报告披露工作的通知》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露：第十三号— 化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度主要 经营数据披露如下： | | 类别 | 2023 | 年 1-6 | 月平均 | 年 2022 | 1-6 | 月平均 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 售价（元/吨） | | | 售价（元/吨） | | | | | UPR | 工艺品树脂 | | 8,032.27 | | 8,974.03 | | | -10.49% | | | 玻璃钢及其他树脂 | | 7,874.41 | | 8,888.88 | | | -11.4 ...