永悦科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年8月 29 日以现场结 合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十六次会议。根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定,作为独立董事,基于独立判断立场, 就会议审议议案发表如下独立意见: （此页无正文,为《永悦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》) 谢树志(签名) 8 吴宇(签名) 一、《关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规的规定,公司对募集资金进行了 专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因 此,我们一致同意该议案。 (以下无正文) 日 年 8月27 2023 余思彬(签名) ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-047 永悦科技股份有限公司 股东及董监高提前终止减持计划 暨减持股份结果公告 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截止本次减持计划实施前，永悦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")持股 5%以上非第一大股东傅文昌先生的一致行动人付秀珍女士持有公司 股份 14,268,800 股,占公司总股本的 3.9556%；总经理、副董事长徐伟达先生持 有公司股份 185,236 股，占公司总股本的 0.0513%；副总经理、董事会秘书兼财 务总监朱水宝先生持有公司股份 341,832 股，占公司总股本的 0.0947%。 | 付秀珍 | 5%以下股东 | 14,268,800 | 3.9556% | IPO 前取得：5,600,000 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 其他方式取得：8,668,800 | 股 | | 徐伟 ...

重要内容提示： 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"永悦科技"）之全资子公司 盐城永悦智能装备有限公司与平舆县畅达交通投资发展有限公司于2023年8月27 日签订了《销售合同》，合同总金额为300,000,000元（含税）。本次合同签订 属于公司日常经营范围，公司已履行了签署本合同相应的内部合同审批流程，无 需提交董事会及股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、合同标的和对方当事人情况 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-042 永悦科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 主营业务：对交通基础设施项目及配套设施的投资、建设、运营、管理。 （三）关联关系说明 公司及公司控股子公司与合同对方当事人之间不存在关联关系。 （一）合同标的情况 合同类型：公司之全资子公司盐城永悦智能装备有限公司与平舆县畅达 交通投资发展有限公司签订的《销售合同》 合同金额：300,000,000 元（人民币大写：叁亿元整） 合同生效条件：本合同及相关附件规定的甲乙 ...

永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会江苏监督局（以下简称"江苏证监局"）出具的《关于对永悦科技股份有 限公司采取责令改正措施并对朱水宝采取出具警示函措施的决定》（2023）94 号 （以下称"决定书"），公司及相关人员应对《决定书》中指出的问题进行整改。 相关内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露在上海证券交易所网站的《关于收到 江苏省证监局警示函的公告》。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-041 永悦科技股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 收到上述《决定书》后，公司高度重视，对《决定书》中涉及的问题进行了 全面梳理和针对性的分析研讨，同时对照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，严格按照江苏证监局的要求， 结合公司实际情况，认真制定并落实整改措施，持续提高公司 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009077 分 类 发布机构 发文日期 1691342880000 江苏证监局 2023年8月7日 名 称 江苏证监局关于对永悦科技股份有限公司采取责令改正措施并对朱水宝采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕94号 主 题 词 江苏证监局关于对永悦科技股份有限公司采取责令改正措施并对朱水宝采 取出具警示函措施的决定 经查,永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技或公司)存在以下违规问题: 2020年,公司因应收票据坏账准备计提不充分导致利润总额多计69.81万元,错报金额占2020年年报记载的利 润总额的比例为14.92%。2021年,公司因应收票据坏账准备计提不充分、租赁资产会计核算错误导致利润总额 多计67.89万元,错报金额占2021年年报记载的利润总额的比例为15.69%。公司上述错报违反了《上市公司信息 披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第 一款的规定。公司财务总监、董事会秘书朱水宝未能勤勉地履行职责,违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第40号)第三条及《上市公司 ...

江苏证监局 索 引 号 bm56000001/2023-00009075 分 类 发布机构 发文日期 1691342220000 名 称 江苏证监局关于对永悦科技股份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕93号 主 题 词 江苏证监局关于对永悦科技股份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定 江苏华英企业管理股份有限公司(以下简称江苏华英)系永悦科技控股股东,持有62,159,500股公司股份,占公司总 股本的17.17%。2023年1月8日,盐城市中级人民法院将上述股份进行司法冻结,该事项属于《上市公司信息披露管理 办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第二十二条第二款第八项规定的应当及时披露的重大事件。公司董 事长陈翔2023年2月6日知悉上述事项,但公司直至2023年4月26日才进行披露,违反了《信披办法》第二十二条、第二 十四条第一款的规定。陈翔未能勤勉履行职责,违反了《信披办法》第四条的规定,对股份冻结披露不及时负有主要责 任。 根据《信披办法》第五十二条的规定,我局决定对永悦科技、陈翔采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市 场诚信档案。公司应高度重视,严格按照法 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-040 力。你们应在收到本决定书的 10 个工作日内向我局提交书面报告。 永悦科技股份有限公司 关于收到江苏省证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会江苏监督局（以下简称"江苏证监局"）出具的《关于对永悦科技股份有 限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定》（2023）93 号、《关于对永悦科技股 份有限公司采取责令改正措施并对朱水宝采取出具警示函措施的决定》（2023） 94 号，具体内容如下： 一、永悦科技股份有限公司、陈翔： 经查，永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技或公司)存在以下违规问 题: 江苏华英企业管理股份有限公司 (以下简称江苏华英)系永悦科技控股股东， 持有 62,159,500 股公司股份，占公司总股本的 17.17%。2023 年 1 月 8 日，盐城 市中级人民法院将上述股份进行司法冻结，该事项属于《上市公司信息披露管理 办法》(证监 ...

一、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目实施的议案》的 独立意见 永悦科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年8月7日以通讯表决 的方式召开第三届董事会第二十五次会议,根据《上海证券交易所上市规则》《上 市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用监管要求》等有关规定, 作为独立董事,基于独立判断立场,就会议审议议案,发表独立意见如下: 谢树志(签名) 吴宇(签名) 余思彬(签名) 222年8 月 日 本次向全资子公司盐城永悦智能装备有限公司增资是基于推进募集资金投 资项目建设的需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。募投项 目建设完成后有利于全面提升公司的核心竞争力,符合公司及全体股东的利益。 该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 同意公司使用募集资金向全资子公司盐城永悦智能装备有限公司增资用于 募投项目建设。 (以下无正文 ...

兴业证券股份有限公司 关于永悦科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"、"保荐机构")作为永悦科技 股份有限公司(以下简称"永悦科技"或"公司")首次公开发行股票并上市的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》L上市公司监管指 引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对永悦科 技使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目进行了核查,具体情况如下; 一、募集资金及募投项目基本情况 l 经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2017]755 号 ) 批准,永悦科技股份有限公司首次公开发 行人民币普通股 3,600 万股,每股发行价 6.75元,募集资金总额为 24,300.00 万元, 扣除各项发行费用 3,089.62 万元后的实际募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资 金于 2017年 6 月 8 日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-036 永悦科技股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件 和《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构 兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限 公司泉州分行（账号：699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号： 157600100100104802）、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号： 129680100178888999）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 11 月 22 日，公司又与保荐机构兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司 泉州泉港支行（账号：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有 限公司 ...