关于部分董事增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-006 永悦科技股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护永悦科技股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对 公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及部分董事将积极采取以下措施，维 护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 增持计划内容：公司部分董事自本公告披露之日起 6 个月内，以其自有 资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票。 其中董事长陈翔先生增持股份金额不低于 250 万元且不超过 500 万元；董事徐成 凤女士、董事董浩先生、董事董雪峰先生，增持股份金额均不低于 250 万元且不 超过 500 万元。本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票 价格波动情况择机逐步实施增持计划。 上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理 委员会、上海证券交 ...

永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会将于2024 年2月17日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、 监事会的候选人提名工作尚未完成，换届的各项工作尚在筹备中，在任期届满前 无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监 事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委 员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事 及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响 公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换 届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 永悦科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-008 2024 年 2 月 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-007 永悦科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日收到公司实 际控制人、董事长陈翔先生《关于提议永悦科技股份有限公司回购股份的函》。 陈翔先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分 社会公众股。具体如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长陈翔先生 2、提议时间：2024 年 2 月 7 日 二、提议回购股份的原因和目的 4、回购的股份的用途：本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益。 1 本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交 易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，公司如未能 在上述期限内完成出售，尚未出售的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策 作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 5、请公 ...

证券代码:603879 证券简称 永悦科技 公告编号：2024-005 永悦科技股份有限公司 二、设立全资子公司的基本情况 公司名称：北京永悦未来智能装备科技有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的：北京永悦未来智能装备科技有限公司 投资金额：永悦科技股份有限公司出资 1,000 万人民币，占 100%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本 次对外投资无需经董事会、股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 为满足公司战略发展的需求，提高公司市场竞争力，永悦科技股份有限公司 （以下简称"永悦科技""公司"）以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子 公司北京永悦未来智能装备科技有限公司。近日，公司取得北京市海淀区市场监 督管理局颁发的《营业执照》，完成了上述全资子公司的工商注册登记手续。 本次对外投资设立全资子公司在公司董事长的 ...

标题：关于永悦科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-01-24 处理事由：关于永悦科技股份有限公司控股股东股份质押事项的监管工作函 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-003 永悦科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告披露日，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"本公司"）控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称"江 苏华英"）持有本公司股票 62,159,500 股，占公司总股本的 17.23%。 本次股份质押后，控股股东江苏华英处于质押状态的股份累计 61,500,000 股，占其持有公司股份总数的 98.94%，占公司总股本的 17.05%。 公司于近日收到公司控股股东江苏华英通知，获悉江苏华英所持有的部分公 司股份被质押，现将具体情况公告如下： 1 股东名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 一、本次股份质押基本情况 本次质押的股份不存在被用作重 ...

关于公司控股股东股份解除司法冻结及新增质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-002 永悦科技股份有限公司 重要内容提示: 截止本公告披露日，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"本公司"）控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称"江 苏华英"）持有本公司股票 62,159,500 股，占公司总股本的 17.23%。 保障用途。 江苏华英本次解除冻结股份 1,200,000 股，占其持股数量的 1.93%，占 公司总股本的 0.33%。本次解除司法冻结后，江苏华英持有的公司股份已全部解 除司法冻结。 本次股份质押后，股股东江苏华英处于质押状态的股份累计 45,500,000 股，占其持有公司股份总数的 73.20%，占公司总股本的 12.61%。 公司于近日收到公司控股股东江苏华英通知，获悉江苏华英所持有的部分公 司股份存在解除司法冻结及新增质押的情况，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 江苏华英企业管理股份有限 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-001 | 股东名 | 是否 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 本次解除司法冻结/标记/质押 | 剩余被司法冻结/标记/质押 | | 称 | 为控 | | | | 一、本次被解除司法冻结、司法标记的情况 1 永悦科技股份有限公司 关于公司控股股东股份解除司法冻结、司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告披露日，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"本公司"）控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称"江 苏华英"）持有本公司股票 62,159,500 股，占公司总股本的 17.23%。 江苏华英本次解除冻结股份 62,159,500 股，占其持股数量的 100%，占 公司总股本的 17.23%，其中本次解除司法冻结 32,659,500 股，解除司法标记 29,500,000 股。江苏华英新增司法轮候冻结股份 1,200,0 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 关于永悦科技股份有限公司 北京市朝阳区建外十街了 12号英章集团中心 8 昌 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 申话/Tel .: 010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 童庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0749 号 致:永悦科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受永悦科技股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年第一次临时股东大会 (以下简称"本次会议"）。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈翔先生主持。会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-064 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,016,524 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.3012 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼永悦科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...