证券代码：603879 证券简称：永悦科技 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年十二月二十八日 1 目录 | 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案二《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 8 | | 议案三《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 9 | 2 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人 员严格遵守： 一、公司证券法务部负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格 的相关人员准时到会场签到并参加会议。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填 ...

永悦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第 三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》， 同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 一年，该议案经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《永悦科技股份 有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。 近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字 注册会计师的说明》，现将相关变更情况公告如下： 一、签字会计师及项目质量控制复核人变更情况 致同会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原 委派佘丽娜、邓伟作为签字注册会计师为公司提供审计服务、程连木作为项目质 量控制复核人。鉴于原签字注册会计师佘丽娜工作调整，原项目质 ...

永悦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和公司章程的要求认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 事，独立董事应该确保有足够的时间和 ...

董事会审计委员会工作细则 永悦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《永 悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，且其中一名独立董事应是会计专 业人士。设召集人一名，召集人应由独立董事中的专业会计人士担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会办事机构的职责由董事会秘书处承担。 董事会审计委员会工作细则 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-061 二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步完善公司治理结构, 建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订及 制定了部分治理制度，具体明细如下表： 永悦科技股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款、制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款并办 理工商变更登记的议案》和制定及修订公司部分治理制度的相关议案。现将相关 事项公告如下： 一、修改《公司章程》部分条款的情况 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法规及公 司经营发展需 ...

永悦科技股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 监事会 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第 ...

永悦科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《永悦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断 是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自 愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司 利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 ...

永悦科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《永悦科技股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当定期 或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可 ...

董事会提名委员会工作细则 永悦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《永悦科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书处承担提名委员会的日常事务。 第三章 职责权限 董事会提名委员会工作细则 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-060 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事出席了本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票 一、董事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在公司七楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记 的议案》 表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。 公司根据 ...