证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-062 永悦科技股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼永悦科技股份 有限公司会议室 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 20 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 永悦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作；召集人由董事会 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-059 永悦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注册资本：21,300 万元整 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈翔 成立时间：2022 年 2 月 21 日 住所：盐城市大丰区大中工业园区南环路与东宁路交汇口（1） 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永悦科技"）于 2023 年 8 月 7 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全 资子公司增资实施募投项目实施的议案》《关于开立募集资金专户并签订募集资 金监管协议的议案》，同意公司使用募集资金采取分期增资方式向全资子公司募 投项目实施主体盐城永悦智能装备有限公司（以下简称 "盐城永悦"）增资，增 资总额为人民币 18,800 万元。本次增资后，盐城永悦的注册资本由 2,500 万元 增至 21,300 万元。 近日，公司全资子公司盐城永悦已办理完成增资的工商变更 ...

上 海 证 券 交 易 所 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对永悦科技股份有限公司予以监管警示。 永悦科技股份有限公司，A 股证券简称：永悦科技，A 股证券代 码：603879。 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对永悦科技股 份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕93 号）查 明的事实和永悦科技股份有限公司（以下简称永悦科技或公司）于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司控股股东股份被冻结的公告》， 公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称江苏华英） 持有 62,159,500 股公司股份，占公司总股本的 17.17%。2023 年 1 月 8 日，盐城市中级人民法院将上述股份进行司法冻结，但直至 2023 年 4 月公司才予以披露。 控股股东所持公司全部股份被司法冻结，关乎公司控制权的稳 定性，对公司股价和投资者决策可能有重大影响。根据警示函的认 定，公司实际控制人暨时任董事长陈翔于 2023 年 2 月 6 日知悉上述 事项，但公司直至 ...

陈 翔，永悦科技股份有限公司实际控制人暨时任董事长。 -1- 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕153 号 关于对永悦科技股份有限公司控股股东 江苏华英企业管理股份有限公司、实际控制人 暨时任董事长陈翔予以通报批评的决定 当事人： 江苏华英企业管理股份有限公司，永悦科技股份有限公司控 股股东； ──────────────────────── 一、上市公司相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对永悦科技 股份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕93 号）查明的事实和永悦科技股份有限公司（以下简称永悦科技或 公司）于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司控股股东股份被冻 结的公告》，公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以 下简称江苏华英）持有 62,159,500 股公司股份，占公司总股本的 17.17%。2023 年 1 月 8 日，盐城市中级人民法院将上述股份进 行司法冻结，但控股股东未及时告知公司，直至 2023 年 4 月公 司向其征询确认后才告知并披露。 二、责任认定和处分决定 （一）责任认定 （二）相关责任人异议理由 在规定期限内，江 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥89,367,262.21, representing a year-on-year increase of 5.82%[6]. - The net profit attributable to shareholders was -¥13,146,812.21, with a year-to-date net profit of -¥30,671,544.52[6]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0365, showing a decline compared to -¥0.0849 in the same period last year[7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 236,886,579.18, an increase from RMB 217,052,403.48 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 9.4%[23]. - The net profit for Q3 2023 was -31,079,506.72 RMB, compared to -17,388,427.54 RMB in Q3 2022, indicating a year-over-year increase in net loss of approximately 79%[24]. - Operating profit for Q3 2023 was -41,472,587.04 RMB, worsening from -26,046,992.87 RMB in the same quarter last year[24]. - Total comprehensive income for Q3 2023 was -31,121,603.98 RMB, compared to -17,780,522.56 RMB in Q3 2022, reflecting a significant decline[25]. - Revenue from sales of goods and services for the first nine months of 2023 was 296,772,238.71 RMB, a decrease from 307,846,516.24 RMB in the same period of 2022[27]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥26,317,187.29, reflecting a significant decrease of 182.84%[7]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -26,317,187.29 RMB, a decrease from 31,769,965.53 RMB in the same period of 2022[28]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 95,107,362.40 RMB, down from 178,363,931.94 RMB at the end of Q3 2022[29]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 95,107,362.40 from RMB 163,369,934.87 at the end of 2022, a decline of approximately 41.8%[17]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -81,150,367.62 RMB in Q3 2023, compared to -2,793,128.81 RMB in Q3 2022[28]. - The company experienced a cash inflow from financing activities of 39,053,090.23 RMB in Q3 2023, an increase from 8,391,916.95 RMB in Q3 2022[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥572,332,613.27, an increase of 3.74% from the previous year[7]. - As of September 30, 2023, total assets were RMB 572,332,613.27, compared to RMB 551,682,859.69 at the end of 2022, showing a growth of about 3.0%[21]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 97,009,870.01, up from RMB 42,609,432.60 at the end of 2022, indicating a substantial increase of about 128.5%[20]. - The equity attributable to shareholders decreased by 6.64% to ¥468,517,802.53 compared to the end of the previous year[7]. - The company's retained earnings decreased to RMB 53,858,147.94 from RMB 84,529,692.46, a decline of approximately 36.3%[21]. - The inventory as of September 30, 2023, was RMB 72,612,690.44, significantly higher than RMB 33,699,640.91 at the end of 2022, representing an increase of about 115.0%[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,188[12]. - The largest shareholder, Jiangsu Huaying Enterprise Management Co., Ltd., holds 17.23% of the shares, with 62,159,500 shares frozen[13]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to RMB 12,686,238.11, compared to RMB 6,304,475.43 in 2022, reflecting a significant increase of approximately 101.0%[23]. Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[23].

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-058 永悦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、其他说明 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2023年第三季度报告披露工作的通 知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露：第十三 号—化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入情况 2023年1-9月公司营业收入为236,886,579.18元，其中化学制品制造业主营业 务收入为224,800，166.50元，智能无人飞行器制造业主营业务收入为2,800,707.12 元，其他业务收入为9,285,705.56元。化学制品制造业主营业务收入产销情况如 下： | | 类别 | 2023 | 年 | 1-9 月 | 2023 | 年 1-9 | 月 | 2023 年 1-9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-057 永悦科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 永悦科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 公司于近日完成了相关工商变更登记手续及备案手续，并取得了盐城市行政 审批局换发的《营业执照》。变更后的公司《营业执照》基本信息如下： 统一社会信用代码：91350500583130113U 法定代表人：陈翔 注册资本：36,072.194 万元整 成立日期：2011 年 10 月 10 日 经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；智能无人飞行器制造； 智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制 造；电子元器件制造；通信设备制造；通信设备销售；安防设备制造；安防设备 名称：永悦科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-056 永悦科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委 员会立案告知书》（编号：证监立案字 0102023019 号）。因公司涉嫌信息披露违 法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律 法规，中国证监会决定对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照法 律法规的要求及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在 上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 特此公告。 永悦科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 1 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010863 分 类 发布机构 发文日期 1694883840000 名 称 江苏证监局关于对永悦科技股份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕136号 主 题 词 江苏证监局关于对永悦科技股份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决 定 2023年8月27日,公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司与平舆县畅达交通投资发展有限公司签署《销 售合同》,约定向其销售5000台无人机,合同总金额为3亿元。同日,双方签订《补充协议》,另行约定了上述《销售 合同》的生效条件。上述《补充协议》,公司既未在2023年8月28日披露《关于签订重大合同的公告》的同时予 以披露,也未在2023年9月5日披露《关于媒体报道的澄清公告》时予以披露。公司上述信息披露不完整的情况,违 反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。公司董事长陈翔未能勤勉履行职 责,确保公司依法披露相关信息,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条的规定。 按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条规定,我局决定对永悦科 ...