为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督 机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证 监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 3 号）和《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司制订《江苏南方卫材医药股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规 划》（以下简称"《股东回报规划》"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 （三）充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东 的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。 江苏南方卫材医药股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原 则，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续和 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 天衡专字(2024)00340 号 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"ST 南卫")2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审计 报告》(天衡审字(2024)00805号)。 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 【天衡专字（2024）00340 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机" 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资 ...

2023 2024 00339 2023 ST 3101 ST 2023 2023 2024 00339 ST 2023 12 31 2023 2 2022 1 1 ST 2023 2024 3 28 · 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）就 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下说明： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可（2017）1242 号)核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总 额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金 净额为人 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-013 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次计提 资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，经公司及下属子公司 对应收账款、其他应收款、存货、预付账款、固定资产等资产进行全面清查，2023 年度公司计提各项资产减值准备共计 94,967,796.39 元。 2、本年度其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备-1,805,544.26元。 3、期末，按照存货成本高于可变现净值的差 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）2023年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡所于1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106 号1907室。截至2023年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人，注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过222人。天衡所2023 年度业务收入总额为61,472.84万元（人民币，下同），审计业务收入为 55,444.33万元，证券业务收入为16,062.01万元。 （二）聘任会计师事务所履行 ...

关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2022 年度 内部控制审计报告否定意见所述事项影响 已消除的专项说明 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司") 2022 年度内部控制的有效性由 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）审计并出具了天衡专字（2023） 00789 号否定意见内部控制审计报告。公司董事会现就 2022 年度内部控制审计报否定留意 见所述事项影响已经消除的情况进行专项说明。 一、否定意见所述事项 根据天衡出具的公司 2022 年度内部控制审计报告"四、导致否定意见的事项" 所述 否定意见事项如下： （一）控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的相关规定 就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违反了《上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，未按要求对关联方资金 拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行 为，存在重大缺陷。截至 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 6 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外部经营环境 未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-008 江苏南方卫材医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）重大事项情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 6 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 控股股东及实际控制人关于股票交易异常波动问询函的回复 江苏南方卫材医药股份有限公司: 本人于 2024年3月6日收到贵公司发来的《江苏南方卫材医药股份有限公 司关于股票交易异常波动问询函》。经认真核实，现回函如下: 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截至目前,不存在涉及公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于上市公司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项:也不存在在股票交易波动期间买卖公司股票的情况。 特此回复。 答名: 2024年 3月 6日 ...

证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2024-007 江苏南方卫材医药股份有限公司 涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"、"南卫股份"）收到 《江苏省常州市中级人民法院民事判决书》(2023)苏04民终3967号，现将本次诉讼案件 情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （1）案件当事人 原告方：王顺华 被告方：江苏南方卫材医药股份有限公司（被告一）、李平（被告二） （2）案件基本情况、诉讼请求 王顺华主张及事由：根据原告提供被告于2012年2月23日签署的《承诺书》中描述： "鉴于江苏中优投资有限公司此次将所持有的常州市南方卫生器材厂有限公司5%的股权 按照原账面价让转让给李平。南卫公司（李平）在公司上市前后及有新股东进入或股改 时、本公司（李平）承诺不稀释王顺华在南卫公司持有的股份，若有稀释部分由南卫公 司（李平）补足给王顺华。" 原告认为《承诺书》中的"南卫公司"即2012年的常州市南方卫生器材厂有 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-006 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施其他风险警示的情况及进展 （一）基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计， 出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号），认 为公司内部控制存在以下重大缺陷： 1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制 度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违 反了《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的 相关规定，未按要求对关联方资金拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制 未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在 ...