证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-016 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份 有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天衡所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天衡所于1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106 号1907室。截至2023年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人，注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过222人。天衡所2023 年度业务收入总额为61,472.84万元（人民币，下同），审计业务收入为 55,444.33万元，证券业务收入为16,062.01万元。 2022年度A股上市公司年报审计客户共计90家，收费总额人民币8,123.04万 元，主要行业涉及制造业、 ...

调整完成后,公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事许敏、独立董事 吕腾飞和董事周敏 3 名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 许敏担任。 二、2023年度董事会审计委员会会议的召开情况 | 会议 | 会议召开时 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | 日 | | | 第一次 | 2023. 3. 2 | 1 关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其 | | | | 提供担保的议案 | | | | 1 公司2022年年度报告及其摘要 | | | | 2 关于确认公司2023年第一季度报告的议案 | | | | 3 2022年度董事会审计委员会履职报告 | | | | 4 2022年度财务决算报告 | | | | 5 公司2022年度利润分配预案 | | 第二次 | 2023. 4. 27 | 6 公司2022年度内部控制评价报告 | | | | 7 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | | | | 8 关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信 | | | | 额度及提供担保的议案 | | | | 9 公司2022年度募集资金存放与实际使 ...

2023 2024 00341 ( ) 2023 2024 00341 ST 2023 12 31 ST · ST 2023 12 31 2024 3 28 the first 家市场监督管理 、监管信息 解更多登 013年11月04日 米 1025万元整 机 企业信用信息公示系统报送公示年度报告 记 体应当于每年1月1日至6月30日 线 lex 自日 Kirk 用 四部 http://www.gsxt.gov.cn ස 000083158582 信 企业信用信息公示系统网址： HHP 完 栏 #00 统. 私 米 दिन STANTAL 2 STANK | Li | 1 | E | L | Ly | 1 | E | | 1 | 1 | 1 | 197 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | च र व र व व व व व व व | ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-009 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表 决结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话和电子邮件 方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 该议案在提交公司董事会 ...

证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2024-012 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下 说明： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242 号)核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为 ...

证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2024-015 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司2024年度财务审计机 构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企 业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （8）人员信息：截至2023年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师 419人。 （9）财务信息及客户情况：天衡所2023年度业务收入总额为61,472.84万元 （人民币，下同），审计业务 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 李媛女士,1975年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003 年至 2006 年任江苏圣典律师事务所专职律师,2007年至 2011年任江苏刘洪律 师事务所专职律师,2011年至2018年12月任江苏永孚律师事务所合伙人,2018 年 12月至今任北京观韬中茂(南京)律师事务所合伙人。 作为南卫股份的独立董事,本人与南卫股份之间不存在雇佣关系、交易关系, 与南卫股份持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系,不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。 2023 年度独立董事述职报告 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定, 我作为江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司"、"南卫股份")第 四届董事会独立董事,本着客观、公正、独立的立场,勤勉尽责地开展相关工作。 现将本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 吕腾飞女士，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 9 月任西安杨森制药有限公司医药信息专员，2012 年 10 月至 2017 年 9 月任施维雅（天津）制药有限公司区域产品经理，2017 年 10 月至 2018 年 1 月任阿斯利康（无锡）贸易有限公司区域品牌经理，2018 年 1 月至 2020 年 2 月任浙江浙商健投资产管理有限公司研究总监。2020 年 2 月至 2023 年 8 月任 杭州树兰俊杰投资管理有限公司投资总监。2019 年 6 月至今任杭州普利复健科 技有限公司董事，2023 年 9 月至今任海南笙梧投资有限公司投资总监。 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"或"南卫股份"） 的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-017 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 （1）未就限制性股票回购义务确认负债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施其他风险警示的情况及进展 （一）基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计， 出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号），认 为公司内部控制存在以下重大缺陷： 1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制 度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违 反了《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的 相关规定，未按要求对关联方资金拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制 未能 ...