江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召 开。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体 监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2024-041 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 江苏南方卫材医药股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 30 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年半年度报告》及《江 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2024-039 江苏南方卫材医药股份有限公司持股 5%以上股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"南卫 股份"、"公司"）5%以上股东徐东先生持有公司股份 15,662,921 股，占公 司当前总股本的 5.42%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前 已有的股份及通过权益分派资本公积转增股本取得的股份及从二级市场集 中竞价交易方式购得的股份，均为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容 自本公告披露日起 15 个交易日后的 90 天内，徐东先生拟通过集中竞价方 式减持股份数量不超过 2,890,420 股，即不超过公司股份总数的 1%。自本 公告披露日起 15 个交易日后的 90 天内，徐东先生拟通过大宗交易方式减 持股份数量不超过 5,780,840 股，即不超过公司股份总数的 2%。在减持计 划实施期间发生派发红利、送红股、 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销全部激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订并 办理变更登记的议案》。公司拟回购注销限制性股票 3,432,000 股，上述注销事 项完成后，公司股本总数将由 292,474,000 股变更为 289,042,000 股。 2024 年 7 月 26 日，公司完成上述已获授但尚未解除限售的限制性股票的回 购注销工作，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏南方卫材医药股份有限公司股权激励限制性股票回 购注销实施公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司已完成工商变更登记，公司注册资本由人民币 29,247. ...

南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： +86 25 - 83304480 传真： +86 25 - 83329335 1 南卫股份限制性股票激励计划 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 致：江苏南方卫材医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所接受江苏南方卫材医药股份有限公 司（以下简称"南卫股份"或"公司"）委托，就江苏南方卫材医药股份有限公 司限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票 实施情况（以下简称"本次回购注销实施情况"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下承诺和声明： 南卫股份限制性股票激励计划 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 限制性股票激励计 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2024-037 江苏南方卫材医药股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"南卫股份"、"公 司"）2021 年当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，不满足解除限售条件，公 司将全部激励对象持有的已获授但未解除限售的合计 3,432,000 股限制性股票进行 回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 3,432,000股 | 3,432,000股 | 2024年7月26日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2020 年 10 月 20 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<南卫股份 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称 "《激励计划》"）、《关于<南卫股份 2020 年限制性股票股 ...

公司于近日收到股东徐东先生通知，徐东先生将其持有的公司部分股份质押 给海南润泰欣茂小额贷款有限公司，具体情况如下： 证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2024-036 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"） 股东徐东先生持有公司股份 15,662,921 股，占公司总股本的 5.36%。本次质押 后，徐东先生累计质押公司股份 4,700,000 股，占其持有公司股份总数的 30.01%， 占公司总股本的 1.61%。 一、上市公司股份质押 2、本次质押股东不是公司控股股东，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注本事项的进展，并按规定及时 履行相关信息披露义务。 特此公告。 江苏南方卫材医药股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情况。 ...

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2024-035 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 被担保人名称：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"、"南卫 股份"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽普菲特医疗用品有限公司 （以下简称"安徽普菲特"）以坐落于郎溪经济开发区张村路 1 号的自有土 地及地上房产为南卫股份向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称"江 苏银行"）申请的融资业务提供最高额抵押担保，担保金额为最高债权本金 人民币 13,761.43 万元及前述本金对应的利息、费用等全部债权之和。安徽 南卫医疗用品有限公司（以下简称"安徽南卫"）为南卫股份向江苏银行申 请的融资业务提供最高额连带责任保证，担保金额为最高债权本金人民币 6,500 万元及前述本金对应的利息、费用等全部债权之和。安徽普菲特以坐 落于郎溪经济开发区张村路 1 号的自有 ...

关于撤销其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票撤销其他风险警示, 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603880 | ST | 南卫 | A 股 | 停牌 | 2024/6/25 | 全天 | 2024/6/25 | 2024/6/26 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-034 江苏南方卫材医药股份有限公司 （二）公司撤销其他风险警示的适用情形 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-032 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东李平先生持有公司股份 118,841,048 股，占公司总股本的 40.63%。公 司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份 136,560,415 股，占公司总股本的 46.69%。本次质押后，李平先生累计质押公司 股份 82,400,000 股，占其持有公司股份总数的 69.34%，占公司总股本的 28.17%， 李平先生及其一致行动人李永平先生、李永中先生累计质押公司股份 82,400,000 股，占其合计持有公司股份总数的 60.34%，占公司总股本的 28.17%。 一、上市公司股份质押 公司于近日收到控股股东李平先生通知，李平先生将其持有的公司部分股份 质押给诸暨春阳鸿来企业管理合伙企业（有限合伙），具体情况如 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-031 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告 二、其他说明及风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以 及上海证券交易所（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体刊登的公告 为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 重要内容提示: 特此公告。 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东李平先生持有公司股份 118,841,048 股，占公司总股本的 40.63%。李 平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份 136,560,415 股，占公司总股本的 46.69%。本次解除司法冻结的 6,330,000 股后，李平先生 及其一致行动人持有的公司股份不存在被司法冻结的情形。 公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《 ...