2023 2024 00338 2023 2024 00338 ST 2023 12 31 2023 2024 00805 ST 2023 ST 2 3101 2 ST 2023 2 ST 2023 2023 2024 00338 · 2024 3 28 2023 | #00 | 单位:万元 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 租以及销售材料等与 2务无关的其他业务收 | | | | | | | | 具体扣除情况 | | | | | | | | 58.78 | | | | | | | | 拉苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 | | | | | | | | 58.78 | 58.78 | 0.11% | | | | | | 54,536.92 | 上年度 | | | | | | | #00 | | | | | | | | 租以及销售材料等与务无关的其他业务收 | | | | | | | | 体扣除情 | | | | | | | | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 0.07% | | | | ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-011 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润为-147,417,266.38 元，母公司实现净利润 -25,209,408.23 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积， 加上年初未分配利润 192,850,913.73 元，2023 年实际可供分配的利润为 167,641,505.5 元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，基于公司 2023 年度净利润为负数 的情况，不满足现金分红的条件，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证 ...

经核查独立董事许敏、李媛、吕腾飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事许敏、李媛、吕腾飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事： 2022 年 4 月 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

2022 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2022 年度 内部控制审计报告否定意见所述事项影响 已消除的专项说明审核报告 天衡专字（2024）00342 号 2024 00342 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东: ( ) 一、董事会的责任 ST南卫董事会依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定编制专项说明,编制和对 外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 ST南卫董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对ST南卫编制的上述专项说明发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。我们按照《中国注册会计师其他 鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作, 该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作。在审核过程中,我们实施了检查 有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为 发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为,ST南卫编制的专项说明符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定,ST 南卫2022年度内部控制审计报告中否 ...

证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2024-014 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度 及提供担保的公告 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况； 特别风险提示：安徽南卫资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。 江苏南方卫材医药股份有限公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十三次 会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行及其他 金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。 本次资金综合授信预计及担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、申请综合授信预计情况概述 鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与银行和其他金融机构初步友好协商， 公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资 授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后 回租、保理、委托贷款等），在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"南卫股份"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规 定，对南卫股份首次公开发行股票募集资金于 2021 年度的存放与使用情况进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 人民币 11.72 元，募集资金总额为 ...

公司代码：603880 公司简称：ST 南卫 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...

为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督 机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证 监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 3 号）和《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司制订《江苏南方卫材医药股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规 划》（以下简称"《股东回报规划》"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 （三）充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东 的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。 江苏南方卫材医药股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原 则，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续和 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召 开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体 监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

2023 2024 00339 2023 ST 3101 ST 2023 2023 2024 00339 ST 2023 12 31 2023 2 2022 1 1 ST 2023 2024 3 28 · 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）就 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下说明： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可（2017）1242 号)核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总 额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金 净额为人 ...