证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-084 江苏南方卫材医药股份有限公司 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯 表决结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话和电子 邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律、 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-086 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份 有限公司二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-083 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施其他风险警示的情况及进展 （一）基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计， 出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号），认 为公司内部控制存在以下重大缺陷： 1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 1、截至2023年4月28日，控股股东李平及其附属企业已归还了全部占用资金及利 息，消除了不利影响。公司于2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对上述前期会计差 错进行了更正并对受影响的各期合并及公司财务报表进行了追溯调整。公司董事会积 极履职，勤勉尽责，已积极采取有效措施，全面加强内部控制管理，保证内部控制的 有效性，杜绝类似问题发生。 ...

关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-082 江苏南方卫材医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东李平先生持有公司股份 118,841,048 股，占公司总股本的 40.63%。公 司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份 136,560,415 股，占公司总股本的 46.69%。本次解除质押及再质押后，李平先生 累计质押公司股份 36,000,000 股，占其持有公司股份总数的 30.29%，占公司总 股本的 12.31%，李平先生及其一致行动人李永平先生、李永中先生累计质押公 司股份 36,000,000 股，占其合计持有公司股份总数的 26.36%，占公司总股本的 12.31%。 一、上市公司股份质押 公司于近日收到控股股东李平先生通知，李平先生将其持有的公司部分股份 质押给浙江炳炳典当有限公司，并将质 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0213 号 关于对江苏南方卫材医药股份有限公司 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 李 菲，江苏南方卫材医药股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 27 日披露的《2022 年度关联方非经营性资金占用清偿 情况专项说明》显示，2020-2022 年度，公司控股股东、实际控制人 及其关联方存在非经营性占用公司资金的情况。资金占用主要发生 在银行贷款转贷过程中，主要过程为：公司申请银行贷款获得批准 后，贷款资金由银行放款到公司贷款账户同时无需经公司操作即受 托支付到指定供应商账户，指定供应商收到款项后转入自身其他账 户或转入其他企业账户，再转给公司关联方常州实力电源科技有限 公司、宁波梅山保税港区禾目乐影投资合伙企业（有限合伙）、常州 市阳平机械制造有限公司等，用作其自身还贷周转或临时周转。上 述非经营性资金占用的累计发生额合计 35,903.25 万元。其中， 2020 年借款发生额为 9,200.00 万元，占上年经审计净资产的 16.31%，年末未形成余额；2021 年借款发生额为 1 ...

当事人： 关于对江苏南方卫材医药股份有限公司 关联方予以监管警示的决定 徐佳男，江苏南方卫材医药股份有限公司关联方。 经查明，2023 年 7 月 1 日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以 下简称公司）披露 2022 年年报监管工作函回复公告。公告显示，公 司 2020 年—2022 年存在资金占用的情形。资金占用主要发生在银 行贷款转贷过程中，主要过程为：公司申请银行贷款获得批准后， 贷款资金由银行放款到公司贷款账户同时无需经公司操作即受托支 付到指定供应商账户，指定供应商收到款项后转入自身其他账户或 转入其他企业账户，再转给公司关联方等，用作其自身还贷周转或 临时周转。2021 年资金占用发生额为 1.35 亿元，年末无余额。其 中公司 5%以上股东徐东的直系亲属徐佳男资金占用 450 万元用于临 时周转。 综上，公司发生关联方非经营性资金占用情形，公司、控股股 东、关联方徐佳男上述行为违反了《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条及《上海证券交 易所股票上市规则（2022 年修订》（以下简称《股票上市规则》）第 1 4.1.3 条等相关规定。鉴于上述违规事实和公司其 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕143 号 关于对江苏南方卫材医药股份有限公司、 控股股东、实际控制人李平、关联方及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 江苏南方卫材医药股份有限公司，A 股证券简称：ST 南卫， A 股证券代码：603880； 李 平，江苏南方卫材医药股份有限公司控股股东、实际控 制人暨时任董事长兼总经理（代行董事会秘书）； -1- 常州实力电源科技有限公司，江苏南方卫材医药股份有限公 司关联方； 宁波梅山保税港区禾目乐影投资合伙企业（有限合伙），江 苏南方卫材医药股份有限公司关联方； 常州市阳平机械制造有限公司，江苏南方卫材医药股份有限 公司关联方； ──────────────────────── 项琴华，江苏南方卫材医药股份有限公司时任财务总监。 经查明，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称 ST 南 卫或公司）于 2023 年 4 月 27 日披露《2022 年度关联方非经营 性资金占用清偿情况专项说明》，2020-2022 年度，控股股东、实 际控制人及其关联方存在非经营性占用公司资金的情况。资金占 用主要发生在银行贷款转贷过程中，主要过程为：公司申请银行 贷款获 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 编号：2023-081 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准（证监许可 [2017]1242 号），江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为 11.72 元 /股，募集资金总额为人民币 29,300 万元，扣除承销费等发行费用人民币 3,661.79 万元，实际募集资金净额人民币 25,638.21 万元。上述募集资金已于 2017 年 08 月 01 日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具了信会师报字[2017]第 ZA15713 号验资报告。 二、募集资金账户管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-080 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 27 日(星期三) 至 10 月 11 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@nanfangmedical.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 12 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-079 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施其他风险警示的情况及进展 （一）基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计， 出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号），认 为公司内部控制存在以下重大缺陷： 1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制 度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违 反了《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的 相关规定，未按要求对关联方资金拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制 未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，存在 ...