上海数据港股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海数据港股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | 存放与使用情况的专项报告 3-11 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资 ...

上海数据港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人曾昭斌作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾昭斌，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，硕士学历。历任河南南阳 师范学院校办主任，上海市委统战部处长。现任上海复旦微电子集团股份有限公 司副总经理，上海市政协委员，公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位担任职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人认为，2024 年公司董事会和股 ...

上海数据港股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范上海数据港股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《上海数据港股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下合称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东会作出决议 后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度执行。 第四条 公司的参股公司发生相关重大事项，可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的，公司将依据《公司章程》及本制度规定履行相关的审 ...

第一条 为进一步规范上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及 《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制 定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当按照相关规定，及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 上海数据港股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市 ...

上海数据港股份有限公司 组织架构管理制度 第一章总则 第一条 为规范上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）组织架构设 置及管理程序，进一步明确各部门的层级配置、职能范围及职责权限等要求，建 立清晰的职级管理体系，提高公司整体组织及人员效能，特制订本制度。 第二条 公司组织架构管理应遵循以下原则： （一）战略导向原则：组织架构是落实战略的重要工具，其设计应以实现公 司关键战略目标出发，并随着战略目标的变化而及时调整。 （二）全面且精干原则：全面是指公司的组织功能齐全、部门职责明确、职 级体系完整，涉及公司管理的全部职能都应有相应的部门承载；精干是在保证公 司完成经营任务的前提下，横向精炼部门设置，纵向上精炼管理层次，避免在资 源方面的过量投入，降低管理成本。 （三）专业分工与协作原则：组织的各部门、各层次、各岗位有明确的分工， 权限划分要有权有责，权责对等，在业务上存在互补性或上下游关系时更需保持 高度协调，促进内部办事高效；同时关键职能应考虑执行与监督分设，保证严肃 性和公正性。 第三条 本制度适用于上海数据港股份有限公司及其全资、控股子公司。 第二章职责分工 第四条 董事会办公室负责制定公司的组织架构管 ...

上海数据港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人金源作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金源，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，硕士学历，正高级会计 师。历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼 CFO，中软国际有限公司财务管理 中心总经理兼专业服务集团 CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下 有限公司执行董事兼 CFO，财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、 中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会理事、上海国家会计 学院兼职研究生导师、上海大学兼职研究生导师、中央财经大学研究生客座导师， 上海钢联电子商 ...

经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况、相关自查文件等资料， 公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求， 不存在影响其独立性的情形。 上海数据港股份有限公司董事会 2025年3月22日 上海数据港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，上海数据港股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金源、梅向荣、曾昭 斌的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

上海数据港股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定及《上海数据港股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关要求，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误 导，具体如下： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应 ...

上海数据港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人梅向荣作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅向荣，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，硕士学历。现任北京 市盈科律师事务所创始合伙人、主任、全球董事会主任，公司第四届董事会独立 董事。 作为公司独立董事，经自查，本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位担任职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会 ...

上海数据港股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一章 总则 第一条 为了促进上海数据港股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等有关法律法规、规范性文件及《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）、证券监 管机构之间的指定联络人。公司董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司 名义向上交所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第三条 董事会办公室是公司信息披露事务管理部门，负责公司信息披露， 该部门由公司董事会秘书负责管理。 第二章 任免 第四条 公司董事会应当 ...