证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-050 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的进展情况：截至 2023 年 9 月月底，公司已累计回购股份 22,000 股，占公司总股本的比例为 0.0047%，购买的最高价为 64.39 元/股、最低 价为 63.09 元/股，已支付的总金额为 1,402,822.00 元（不含交易佣金等费 用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告！ 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 2 2023 年 9 月 18 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-049 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 回购方案的实施情况：2023 年 9 月 27 日，公司通过集中竞价交易方式首次 回购公司股份合计 12,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.0026%，回购 成交的最高价为 64.39 元/股，最低价为 64.00 元/股，已支付的总金额为人 民币 770,546.00 元（不含交易佣金等费用）。 2023 年 9 月 18 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含本数），不超过人民币 5,000 万元（含本数），回购价格不超过 75.00 元/股 （含本数），回购 ...

广州金域医学检验集团股份 有限公司 验资报告 截至 2023 年 8月 30 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc. 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 验 资 报 告 信会师报字[2023]第ZA15166号 广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了广州金域医学检验集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")截至 2023年8月30日止新增注册资本及股本情况。 按照国家相关法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民币 467,303,775.00 元,股本为人民币 467.303,775.00元。根据贵公司 2019年第一次临时股东大会审议通过 的《广 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权 第四个行权期行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-048 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,467,500 股。 本次股票上市流通总数为 1,467,500 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 10 日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 3 月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"2019 年激励计划"）、《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对 2019 年激励计 划的相关议案发表了独立意 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-046 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 则存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次 1 拟回购股份的用途：用于公司股权激励 回购数量或资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 5,000 万元（含本数） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币 75.00 元/股（含本数），该价格不 高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事长 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-045 广州金域医学检验集团股份有限公司 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在指定披露媒体披露的《广州金域医 学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编 号：2023-043）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 9 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 梁耀铭 | 74 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-047 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：万物一期（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"万物一期"或"基金"） 投资金额：公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 5,000 万元认 购万物一期募集份额，并以认缴出资额为限对基金承担有限责任。 相关风险提示：基金具有投资周期长、流动性低等特点，本次投资过程 可能受到宏观经济、行业政策变动、投资标的经营情况等多种因素影响，存在投 资后无法实现预期收益的风险，公司不参与基金的合伙事项管理，无投资决策委 员会席位，对基金后续投资不具有控制权，敬请广大投资者注意投资风险。 一、认购私募基金份额概述 为充分发挥各方的优势，进一步开拓广州金域医学检验集团股份有限公司 （以下简称"公司"）投资渠道，根据公司投资战略规划，在有效控制投资风险 的前提下，公司拟以 5,000 万元自有资金认购由博裕天宁（厦门）股权投资 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-044 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度的议案》。 1 | | | 注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。 2、上述银行名称含其分支机构。 最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于 授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。 二、董事会意见 2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《广州 金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的 议案》，计划向银行申请综合 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-043 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 则存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次 1 拟回购股份的用途：用于公司股权激励 回购数量或资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 5,000 万元（含本数） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币 75.00 元/股（含本数），该价格不 高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等的有关规定,我们作为广州金域医学检验集团股份有限公司〈以 下简称"公司"）独立董事，审阅了公司第三届董事会第十四次会议的有关材料 后,基于独立判断立场,发表如下独立意见; 一、会议审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》等法律法规、规 范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 2、公司本次回购股份的价格为不超过人民币75.00元/股（含），回购价格区 间合理;回购资金总额不超过人民币5,000万元(含)，不低于人民币3,000万元 (含),占公司资产规模较小,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影 响:回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。 公司本次回购方案具有合理性、可行性。 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表 ...