证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-042 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司在前次审议通过的申请综合授信额度基础 上增加向金融机构申请综合授信额度，本次增加申请的综合授信额度总额不超过 100,000 万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。具体内容详 见同日于上海证券交易所网站（w ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-041 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow. cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 9 月 20 日中午 12:00 前将相关问题 通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：sid@kingmed.com.cn。 本公司将在 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一 回答。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

Revenue Growth - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, reaching approximately 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[2]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for the first half of 2023, reaching approximately CNY 1.2 billion[10]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 10% to 12% compared to the first half[2]. - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% year-on-year, aiming for a total revenue of 1.9 billion RMB[78]. - The company projects a revenue growth of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[140]. User Engagement and Demand - User data indicates that the number of tests conducted increased by 20% compared to the same period last year, reflecting a growing demand for medical testing services[2]. - User data showed a growth in the number of tests conducted, with a total of 5 million tests performed in the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[11]. - User data indicates a total of 5 million active users, with a 15% increase compared to the previous year[140]. - The company is experiencing a recovery in routine medical diagnostic service revenue as patient demand gradually increases with the normalization of healthcare services in China[22]. Market Expansion and Product Development - New product launches in the diagnostics sector contributed to a 5% increase in market share during the reporting period[2]. - New product launches include advanced genetic testing services, which are anticipated to contribute an additional CNY 200 million in revenue by the end of 2023[11]. - The company is expanding its market presence by opening 10 new testing laboratories across various provinces in China by the end of 2023[10]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting an increase in market share by 10% in the next fiscal year through strategic partnerships and regional outreach[78]. - New product development includes the introduction of a cutting-edge diagnostic tool expected to enhance market competitiveness and drive sales growth by 30%[140]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 25% year-on-year, focusing on innovative testing technologies and methodologies[2]. - Investment in research and development has increased by 25% year-over-year, focusing on innovative diagnostic technologies and precision medicine[19]. - Research and development investments have increased by 30%, totaling 200 million RMB, focusing on innovative technologies in medical diagnostics[78]. - The company developed 195 new projects and published 44 papers during the reporting period, demonstrating a strong focus on innovation and research[38]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,308,511,708.02, a decrease of 48.17% compared to ¥8,312,466,662.88 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥284,843,477.71, down 82.66% from ¥1,642,968,950.43 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥272,574,632.26, reflecting an 83.01% decline compared to ¥1,604,738,458.20 in the previous year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.61, down 82.72% from ¥3.53 in the same period last year[21]. - The company reported a significant decrease in sales expenses, down 37.02% to ¥483,669,769.16 from ¥767,988,054.08[42]. Compliance and Governance - The company has no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[4]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees, maintaining compliance with regulations[4]. - The board of directors confirmed that all members attended the meeting, ensuring collective responsibility for the report's accuracy[3]. - The report has not been audited, but management has assured the completeness and accuracy of the financial statements[3]. - The company plans to enhance its corporate governance by implementing stricter measures for executive compensation linked to performance metrics[78]. Operational Efficiency - The overall operational efficiency has improved, with a reduction in average turnaround time for test results from 48 hours to 36 hours[11]. - The implementation of AI and big data analytics in testing processes is expected to improve operational efficiency by 30%[19]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements and automation initiatives[140]. Environmental and Social Responsibility - The company does not fall under the category of key pollutant discharge units and has complied with environmental protection laws and regulations[61]. - The company has implemented measures for wastewater treatment, including daily monitoring and third-party testing to ensure compliance with discharge standards[64]. - The company actively engages in public welfare activities, providing free health screenings and services to underprivileged communities[70]. - The company has developed a green laboratory initiative, focusing on reducing energy consumption and managing resources effectively during the testing process[66]. Risks and Challenges - The company faces policy risks due to ongoing reforms in the medical and healthcare system, which may lead to further price reductions in testing services[54]. - Market competition is intensifying with new entrants, and customer demands for timely, quality, and personalized services are increasing[54]. - Quality control challenges exist due to multiple transfer links in sample analysis, potentially affecting the accuracy of test results[54]. - There is a significant accounts receivable risk, with a large amount of receivables and increased collection days due to centralized procurement in the industry[54]. Stock Options and Shareholder Information - The company plans to grant 6.57 million stock options to 45 individuals under the 2019 stock option incentive plan, approved on April 8, 2019[58]. - The total number of ordinary shareholders was 21,847[91]. - The largest shareholder, Liang Yaoming, holds 74,191,907 shares, representing 15.88% of the total shares[92]. - The company has established a stock option incentive plan for 233 individuals, granting 7 million stock options, approved on May 10, 2021[59].

1 谢江涛先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对谢江涛先生在 任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重 大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-039 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 28 日收到公司副总经理谢江涛先生提交的书面辞职报告。谢江涛先生因 个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，谢江涛先生将不担任公司任 何职务，并自 2023 年 8 月 28 日起生效。谢江涛先生的各项工作已进行有序交 接，其辞职不会影响公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生 影响。 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-037 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况概述 为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年上半年的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定 和公司会计政策，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值测试，相 应计提资产减值准备。详见下表： 单位：人民币元 | 类别 | 2023 年 | 1-6 月 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 317,461,393.14 | | 其中：应收账款减值损失 | | 316,398,760.71 | | 其他应收款信用减值损失 | | 1,062,632.43 | | 二、资产减值损失 | | -290,866.77 | | 其中：合同资产减值损失 | | -290,866.77 | | 合计 | | 317,170,526.37 | 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-038 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,694,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.3176 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召 开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 2023 年第一次临时股东大会的 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 法律意见书 致：广州金域医学检验集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州金域医学检验集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 目 录 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程......3 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知......5 议案一：广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放 弃增资优先认购权暨关联交易的议案........................................................................7 网络投票时间：2023 年 08 月 28 日 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为 2023 年 08 月 28 日的交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 2 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 08 月 28 日 14:00 会议地点：金域医学总部大楼 出席人员：公司股 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州金域医学检验集团股份有限公司拟转让 广州金埂利医药科技有限公司股权所涉及的 广州金坝利医药科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 030109 号 (共 1 册 第 1 册) 银信 | | VV | | --- | --- | | 1 œ | 10 A | | 高 8月 | | --- | | 摘 車 … | | 正 文 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | | í í 评估目的 … | | i í 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、 与评估对象相关的其他重要信息 »… | | 五、价值类型 . | | 六、评估基准日 …………………………………………………………………………………… 9 | | 七、河付依据 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-032 广州金域医学检验集团股份有限公司 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州 金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先 1 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出，经 全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公 司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为公司出售全资子公司广州金墁利医药科技有 ...