本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同履约风险：合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有 可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露全资子 公司香江系统工程有限公司（以下简称"香江系统"）作为联合体成员签署"中 国移动浙江公司 2025 年长三角（宁波）数据中心机房动力系统建设项目 EPC 工 程总承包"项目合同的公告（公告号：2025-074），现各相关方已完成该项目合 同的签署，具体情况如下： 证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-075 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司签订合同进展的公告 一、项目基本情况及主要条款 1、项目名称：中国移动浙江公司 2025 年长三角（宁波）数据中心机房动力 系统建设项目 EPC 工程总承包 2、发包人：中国移动通信集团浙江有限公司 3、承包人主要信息： 中标人：中国移动通信集团设计院有限公司（联合体牵头人） 香江系统工程有限公司（联合体成员 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-074 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司签订合同进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 尚有相关方未签字盖章：截止目前，中国移动通信集团浙江有限公司和中国移动 通信集团设计院有限公司尚未完成正式合同签署，最终合同条款和合同履行以实 际签署的合同为准。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告号：2025-070），现公 司全资子公司香江系统工程有限公司（以下简称"香江系统"）已完成了该项目 合同的签署，具体情况如下： 一、项目基本情况及主要条款 1、项目名称：中国移动浙江公司 2025 年长三角（宁波）数据中心机房动力 系统建设项目 EPC 工程总承包 2、发包人：中国移动通信集团浙江有限公司 3、承包人主要信息： 中标人：中国移动通信集团设计院有限公司（联合体牵头人） 香江系统工程有限公司（联合体成员） 4、工期： 计 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 12, 2025, at the conference room on the 7th floor of Building A, No. 289, Linhong Road, Changning District, Shanghai [1] - The total number of shares held by attending shareholders accounted for 19.7291% of the total shares [1] - The meeting was attended by all directors and supervisors, with some participating via communication methods [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support, including: - 96.6968% of A-shareholders voted in favor of the first proposal [2] - 96.6818% of A-shareholders voted in favor of the second proposal [2] - 96.6833% of A-shareholders voted in favor of the third proposal [3] - 96.5596% of A-shareholders voted in favor of the fourth proposal [3] - The voting results consistently showed over 96% approval across various proposals, indicating strong shareholder support [2][3][4] Legal Compliance - The meeting and voting procedures were confirmed to comply with the Company Law and other relevant regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [6]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the 2024 annual general meeting of Shanghai Chengdi Xiangjiang Data Technology Co., Ltd. was convened and conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its resolutions [1][8]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published 20 days prior to the meeting date, detailing the time, location, agenda, and registration methods [2][3]. - The meeting took place on June 12, 2025, at the specified location, with both onsite and online voting options available for shareholders [3][4]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 1,076 participants attended the meeting, representing 120,139,173 shares, which is 19.7291% of the total shares [4]. - Of the attendees, 6 shareholders participated in person, representing 76,189,059 shares (12.5117% of total shares), while 1,070 shareholders voted online, representing 43,950,114 shares (7.2174% of total shares) [5][6]. Group 3: Resolutions and Proposals - The meeting reviewed and approved proposals that were within the scope of the shareholders' meeting authority, with no modifications or new proposals introduced during the meeting [6][7]. - New proposals were added to the agenda, which were voted on alongside the original proposals, and the voting process adhered to legal and regulatory requirements [7][8]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including the convening, attendance, voting procedures, and resolutions, complied with the Company Law and other relevant regulations, rendering the decisions made at the meeting valid [8].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-073 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,076 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,139,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.7291 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 是 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事7人，出席7人 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人 3 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 5 月 22 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《上海城地香江 数据科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会 的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日 期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-072 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日收到全资子公司香江系统工程有限公司（以下简称"香江系统"）的通知，其所 在联合体已收到"博通乌兰察布数智能教产业基地项目一期机电总承包工程"项 目的中标通知书，具体情况如下： 一、中标的基本情况 1、项目名称：博通乌兰察布数智能教产业基地项目一期机电总承包工程 中标人：中建三局第一建设工程有限责任公司（联合体牵头人） 香江系统工程有限公司（联合体成员） 4、工期：本工程计划竣工日期为 2025 年 8 月 30 日，整体调试交付日期为 2025 年 9 月 30 日。 尚未签订正式合同：截止目前，子公司及所在联合体尚未与招标人签订正式合同， 之后将尽快签订相关项目合同，合同条款及履行以实际签署的合同为准。 相关收益的不确定性：该项目涉及联合体 ...

Group 1 - The company announced that its wholly-owned subsidiary, Xiangjiang System Engineering Co., Ltd., has received a bid notification for the "Botong Ulanqab Smart Education Industry Base Project Phase I Electromechanical General Contracting Project" [1] - The project has a tentative cost of 840 million yuan [1]

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 第 1 页 共 44 页 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、会议时间：2025 年 6 月 12 日 14 时 00 分 公司代码：603887 公司简称：城地香江 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月 二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 三、与会人员签到：2025 年 6 月 12 日 13 时 45 分 五、会议议程 第一项：董事长宣布会议开始； 第 2 页 共 44 页 四、会议议题 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司董事会 2024 年度工作报告 √ 2 关于公司监事会 2024 年度工作报告 √ 3 关于公司 2024 年度内部控制评价报告 √ 4 关于公司 2024 年度审计报告的议案 √ 5 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案 √ 6 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要 √ 7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √ 8 关于公 ...

Group 1 - The company Shanghai Chengdi Xiangjiang Data Technology Co., Ltd. is set to hold its 2024 Annual General Meeting on June 12, 2025, at 14:00, utilizing a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The company has announced the use of Shanghai Stock Exchange Information Co., Ltd. to provide a shareholder meeting reminder service, which will proactively notify shareholders about the meeting and voting details via smart SMS [2] - Shareholders will be able to vote directly through the provided instructions in the SMS or through existing trading and internet voting platforms in case of congestion [2]