| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 10 月 8 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监 事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李祎洁女士主持。本次会议召开 的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：同意 3 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 债券代码：113596 债券简称：城地转债 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年十月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次向特定对象发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完成尚 待公司股东会审议通过，上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"中所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行的相关事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 尚需公司股东会审议通过。根据相关法律规定，本次发行 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 2024 年 10 月 14 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《上海城地香江数据科技股 份有限公司公司章程》等相关规定，本次向特定对象发行 A 股股票相关议案尚 需提交公司股东会审议，且需取得有权国资主管机构的批准等。基于本次发行的 总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行相关事项，待相关 工作准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议相 关事项。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第七次会议审 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易概述 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下称"本次向特定对象发行"或"本次发行"），最终发行股票数量 不超过 139,329,195 股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量 以中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定的发行 数量为准。公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第七次会议 决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（即"发行底价"）。发行对象为中国电力顾问集团北京智慧算力有限公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《上海城地香江数据科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为上海城地香江 数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 审阅了《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告》，现发表专项意见如下： 独立董事：蒋雁翔 韩维芳 周坚 2024 年 10 月 14 日 1 上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的专项意见 公司编制的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务 状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选择、 数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本 次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形，符合相关 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于筹划重大事项复牌的提示性公告 | 证券代码：603887 | 证券简称：城地香江 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113596 | 债券简称：城地转债 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 重要内容提示： 2024 年 10 月 15 日 证券停复牌情况：适用 因上海城地香江数据科技股份有限公司筹划向特定对象发行 A 股股票事宜，该事 项可能导致公司控制权发生变更，现相关事项已明确,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603887 | 城地香江 | A 股 | 复牌 | | | 2024/10/14 | 2024/10/15 | | 113596 | 城地转债 | 可转债债券复 牌 | | | | 2024/10/14 | 2024/10/15 | | 113596 | 城地转债 | 可转债转 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动主要涉及两个事项：1、公司向特定对象发行 A 股股票； 2、表决权放弃。本次权益变动所涉事项完成后，上市公司控股股东将由谢晓 东及其一致行动人卢静芳变更为中电智算，实际控制人将由谢晓东及其一致 行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国 资委"）。 2024 年 10 月 14 日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）与中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司（以下 简称"中电智算"）签署了《上海城地香江数据科技股份有限公司与中国电力 顾问集团北京智慧算力有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称 "《附条件生效的股份认购协议》"）。公司拟向特定 ...

重要内容提示： 本次权益变动为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）向特定对象发行 A 股股票事项导致本公司的股本结构发生变化。 本次权益变动导致信息披露义务人沙正勇先生拥有本公司权益的股份数 量不变，但因被动稀释导致持股比例下降。 本次权益变动会导致本公司控股股东和实际控制人发生变化。 本次权益变动以《上海城地香江数据科技股份有限公司与中国电力顾问 集团北京智慧算力有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条 件生效的股份认购协议》"）约定的条件达成作为实施要件，本次发行尚需获得 有权国资主管机构批准及其他相关政府部门审批/同意（如需）、公司股东会审 议通过、上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，能否最终完成尚存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于股东权 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 债券代码：113596 债券简称：城地转债 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用及其可行性分析报告 二〇二四年十月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 的募集资金总额不超过 69,664.5975 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将 全部用于补充流动资金及偿还债务。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 2 司资本实力，提高公司抗风险能力，为公司经营和研发提供资金支持，推动公司业务持 续健康发展。本次募集资金符合公司发展战略，有利于提高公司盈利能力。 （一）本次募集资金使用的必要性 1、补充营运资金，增强抗风险能力，保证未来研发和业务发展 公司于 2019 年通过收购香江科技将业务领域延伸至新兴的数据中心相关业务，与 原地基与基础工程业务形成互补和协同发展的良好布局，有效增强了公司的抗风险能力 和未来战略增长空间。公司在收购完成后积极整合双方业务，借助在基础工程领域的深 厚积累，进一步增强了在数据中心领域的业务广度和深度。未来，公司 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定以及《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并基于 独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于公司向特定对象发行股票事项的独立意见 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公 司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的 资格和条件，对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行的方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次发行的方案切实可 ...