上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年半年度 董事会关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178 号《关于核准上海城地香江 数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开 发行面值总额人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民 币，期限 6 年。募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民 币 6,226,415.09 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,193,773, ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼与仲裁阶段：一审阶段（待开庭） 上市公司所处的当事人地位：原告 本次诉讼金额 9,172,504.52 元，连续十二个月未披露累计发生诉讼金额 为 283,605,719.95 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次公告案件尚未开庭审理， 目前处于保全完毕阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 （3）本案诉讼费用由被告承担。 3、事实与理由 2021 年 12 月，被告将上海深渝江桥镇北社区 N2-03 地块项目桩基及围护工 程发包给原告施工，双方签订了相关施工合同。至 2023 年 7 月 3 日，原告施工 的工程全部竣工并经验收合格。被告于 2024 年 3 月 4 日对原告报送结 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第四次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 19 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管 理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-078 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,285,890 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.9142 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及 2024 年第三 次临时股东大会的授权，董事会决定将"城地转债"的转股价格由 9.99 元/股向 下修正为 8.28 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 8 月 23 日。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于"城地转债"转股价格调整暨转股停牌的公告（公 告编号：2024-080）》】 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第四次会议，本次会议的通知于 2024 年 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-080 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于"城地转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 二、本次转股价格调整情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元，期限为 发行之日起 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"城地转债"，债券代码"113596"，转股期起止日为 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日，初始转股价 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城地香江数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于归还部分募集资金的公告 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日 召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。经上述董事会会议审议通 过，同意使用募集资金合计40,000万元临时补充流动资金，并仅在与公司主营业 务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《关于公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募集资金临时补充流动资 金的公告》（公告号：2024-0 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：603887 公司简称：城地香江 四、会议议题 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于向下修正"城地转债"转股价格的议案 √ 五、会议议程 第一项：董事长张杨先生宣布会议开始； 第二项：董事长张杨先生统计并介绍参加本次会议的人员； 第三项：推选计票人、监票人各一名； 第四项：董事长张杨先生宣读并介绍有关议案； 第五项：股东对议案予以审议并进行表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录； 第九项：董事长张杨先生宣布会议结束。 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 第 1 页 共 3 页 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议时间：2024 年 8 月 22 日 14 时 00 分 二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 三、与会人 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司项目中选的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 13 日，中国通服招采门户（https://szyc.chinaccs.cn/）发布了《中 通服设计院承揽中国电信江北数据中心（仪征园区）2024 年算力基础设施建维 服务项目单一来源采购公示》，确定公司全资子公司香江系统工程有限公司为中 国电信江北数据中心（仪征园区）2024 年算力基础设施建维服务项目（以下简 称"中国电信江北 2024 算力项目"）的单一来源采购供应商，根据中国电信股份 有 限 公 司 扬 州 分 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 中 国 电 信 阳 光 采 购 网 （ https://caigou.chinatelecom.com.cn/ ） 及 中 国 招 标 投 ...