关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城地香江数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-065 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,422,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.9438 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整"城地转债"转股价格的议案》。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第二次会议，本次会议的通知于 2024 年 7 月 10 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管 理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 三、 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 天职业字[2024]42787 号 目 录 关 于 2023 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 工 作 函 的 回 复 -- 1 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 天职业字[2024]42787 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 我们于 2024 年 6 月 7 日收到了上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"城 地香江"或"公司")转发的贵部出具的《关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2024】0770 号,以下简称"工作 函")。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师")作为城地香 江 2023 年度财务报表审计机构,就贵所工作函的要求及公司的回复,基于我们已执行的 审计工作,对相关问题回复如下: 1. 关于香江科技。年报显示,报告期末,公司商誉账面余额 14.64亿元,减值准备余额 11.16 亿元,主要为 2021年计提 6.31 亿元、2 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四、会议议题 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于向下修正"城地转债"转股价格的议案 √ 公司代码：603887 公司简称：城地香江 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 第 1 页 共 3 页 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议时间：2024 年 7 月 12 日 14 时 00 分 二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 三、与会人员签到：2024 年 7 月 12 日 13 时 45 分 第 2 页 共 3 页 五、会议议程 第一项：董事长张杨先生宣布会议开始； 第二项：董事长张杨先生统计并介绍参加本次会议的人员； 第三项：推选计票人、监票人各一名； 第四项：董事长张杨先生宣读并介绍有关议案； 第五项：股东对议案予以审议并进行表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录； 第九项：董事长张杨先生宣布会 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -61 million yuan and -91 million yuan[2]. - The anticipated net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between -66 million yuan and -99 million yuan[10]. - The company reported a net profit of -621 million yuan for the full year 2023 and -45.8732 million yuan for the first quarter of 2024, indicating a significant decline in profitability[15]. Revenue Challenges - The main reasons for the expected loss include the inability to recognize revenue from ongoing IDC system integration projects and a significant reduction in real estate-related business, which now accounts for less than 15% of total revenue[6]. Cash Flow Management - The company plans to continue strengthening accounts receivable recovery efforts to improve cash flow, with cash and cash equivalents amounting to 1.126 billion yuan as of March 2024[13]. - The company has 1.198446 billion yuan in convertible bonds outstanding, with an estimated interest expense of 37.5969 million yuan for the reporting period[15]. Investment Strategy - The company is currently in a concentrated investment phase for its IDC investment operations, which is putting pressure on short-term profitability[15]. - The company emphasizes the importance of cautious investment and risk assessment for investors, as the forecast data is preliminary and subject to change[14]. Uncertainties in Forecasting - The company has not identified any significant uncertainties that would affect the accuracy of the earnings forecast[7]. - The estimated share-based payment expense for the reporting period is expected to be 14.6472 million yuan due to the completion of the restricted stock incentive plan[6].

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于子公司重大项目中标的公告 尚未签订正式合同：截止目前，公司尚未与招标方/采购人签订正式合同，公司将 尽快与招标方/采购人签订相关项目合同，合同条款和合同履行以实际签署的合同为准，公 司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于相关收益的不确定性：根据上述中标公示内容及相关联合体协议关于相关方合 同工作量的约定，公司本次实际涉及的中标金额为项目总金额的 70%，并对应相应的收益。 同时，根据招标信息，"中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目"的 合作期限为 8+2 年，其中 8 年为确定期限，剩余 2 年是否续签存在不确定性。 业绩存在亏损的风险：根据公司已披露的 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告显 示，公司 2023 年度及 2024 年一季度归属上市公司股东的净利润为-6.21 亿元及-4,587.32 万 元，分别较上年同期下 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 经上交所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元可转换公 司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称"城地转债"，债券代 码"113596"。 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债转股情况：本次转股期间，累计共有 18,000 元"城地转债"转换成 公司股票，累计转股数量为 759 股，占发行总量的 0.0015%；自 2021 年 2 月 4 日转股首日起，累计共有 1,554,000 元"城地转债"转换成公司股票，累计转股数 量为 62,603 股，占发行总量的 0.1295%。 未转股可转债情况：截至2024年6月28日，"城地转债"尚有1,198,446,000 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由资料 提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见承担 任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪 评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 前次债项评级："BBB"，主体评级："BBB"，评级展望：负面 本次评级不调整。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券 交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，上海城地香江数据科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资 服务有限公司（以下简称"新世纪"）对本公司发行的可转换公司债券（以下简称 "城地转债"）进行了跟踪信用评级。 新世纪在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《上海城 地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评 ...