本人于 2024 年 6 月 27 日收到贵司发来的《上海城地香江数据科技股份有限 公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下： 关于收到《上海城地香江数据科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 上海城地香江数据科技股份有限公司： 特此回复。 上海城地香江数据科技股份有限公司 控股股东、实际控制人：谢晓东 2024 年 6 月 27 日 本人作为公司的控股股东、实际控制人，截至目前，不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项；不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重 大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 重要内容提示： 二级市场交易风险：上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江" 或"公司"）股票于 2024 年 6 月 25 日至 27 日间，连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值 累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 是否取得中标通知书的不确定性：根据公司于 2024 年 6 月 27 日披露了全资子公 司项目中标的提示性公告，所涉及的中标事项仍处于公示阶段，能否最终取得中标通知书存 在不确定性。 关于相关收益的不确定性：根据中标公示内容及相关联合体协议关于相关方合同工 作量的约定，公司本次实际涉及的中标金额为项目总金额的 70%，并对应相应的收益。同 时，根据招标信息 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司项目中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 24 日，中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/）发布了 《中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目_中选候选人公 示》，确定深圳中兴通讯技术服务有限责任公司、公司全资子公司香江系统工程 有限公司及上海启斯云计算有限公司中标中国移动长三角（扬州）数据中心算力 基础设施建维服务项目（以下简称"中移动 IDC 算力设施项目"），详细信息 如下： 一、招标人及项目基本情况 1、项目名称：中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项 目 2、采购人：中国移动通信集团江苏有限公司 3、开标时间：2024 年 6 月 24 日 4、中标信息：应答单价：228.03 元/ ...

股票简称：城地香江 股票代码：603887 债券简称：城地转债 债券代码：113596 海通证券股份有限公司 关于 上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （三）可转换公司债券简称：城地转债 （四）可转换公司债券代码：113596 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或 承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为 ...

股票简称：城地香江 股票代码：603887 债券简称：城地转债 债券代码：113596 上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《上海城地香江数据科技股份有限公 司 20223 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等， 由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。海通证 券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 二、本期债券的主要条款 （一）本次债券种类 本次发行的证券种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。 （二）发行规模和发行数量 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 5 月 29 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《上海城地香江 数据科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东大 会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城地香江数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜， ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-055 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,370,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.6593 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：603887 公司简称：城地香江 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 第 1 页 共 42 页 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、会议时间：2024 年 6 月 18 日 14 时 00 分 二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 三、与会人员签到：2024 年 6 月 18 日 13 时 45 分 第 2 页 共 42 页 四、会议议题 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司董事会 2023 年度工作报告 √ 2 关于公司监事会 2023 年度工作报告 √ 3 关于公司 2023 年度内部控制评价报告 √ 4 关于公司 2023 年度审计报告的议案 √ 5 关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案 √ 6 关于公司 2023 年年度报告及报告摘要 √ 7 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √ 8 关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案 √ 9 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会通过简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。为提高公司股 权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 公司第四届监事会任期已临近届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，经控股股东推荐，提名李祎洁女士、陈晶先生为公司第五届监事会监事候 选人。根据公司职工选举结果，张洁女士当选公司第五届监事会职工代表监事， 剩余两位监事将在股东大会后选出，公司第五届监事会监事将采取累积投票制选 举。（简历附后） 本议案的逐项表决结果如下： 1、经控股股东推荐，提名李祎洁女士为第五届监事会监事候选人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、经控股股东推荐，提名陈晶先生为第五届监事会监事候选人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...