证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-054 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 18 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603887 | 城地香江 | 2024/6/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 5 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 16.38%股份的股东谢晓东，在 2024 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大 1. 提案人：谢晓东 2. 提案程序说明 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十五次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知 于 2024 年 6 月 5 日送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议 由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江 数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 回复：尊敬的投资者您好，公司计划于 2024 年 Q2 至 Q3 完成 市电改造、招商、机电投资等相关工作，推动太仓数据中心年内实 现不少于 30 兆瓦的计费销售。 8、投资者问：谢总，为了避免公司股债在市场上进一步互相 双杀，强烈建议公司这次可转债下修修到底，给市场强赎的预期， 下修到底的行为会给市场非常正面的信号公司要朝强赎的方向努 力，股价就可以看到 7 块以上了。同时公司及时向市场传递公司的 项目最新进展，给以市场以信心，最终扭转公司不良市场形象，也 降低公司的债务压力，优化公司的资产负债表。 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会记录表 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | | | 名称及 | 参与公司 年度业绩说明会投资者 2023 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 6 4 14：00-15：00 | | 地点 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-049 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 三、 参加人员 董事长/总裁：谢晓东 董事/香江科技总经理：王志远 独立董事：刘华 副总裁：许奇 财务总监：杨哲一 董事会秘书：鲍鸣 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 06 月 04 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将 及时回答投资者的提问。 ● 投资者可于2024年05月28日(星期二) 至06月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（shchengdi@163.com）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）向江苏紫 金农村商业银行股份有限公司镇江分行（以下简称"紫金银行"）就全资子公司 香江科技融资授信事宜签订的《保证合同》，担保金额为 0.29 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为 11.535 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 以上担保授权已经公司第四届董事会第十七次会议、公司 2022 年度股东大 会审议通过，具体内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2023-027、 2023-048）。 二、被担保人基本情况 香江科技（集团）股份有限公司 统一社会信用代码：91321100789924074G 注 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"城地转债"转股价格的议 案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司关于董事会提议向下修正"城地转债"转股价格的公 告（公告编号：2024-044）》】 本议案尚需提交股东大会审议。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十四次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知 于 2024 年 5 月 15 日送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，部分董事以线上方式参 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及变更注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 12 月 15 日发布的《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，现将涉及《上海城地香江 数据科技股份有限公司章程》中有关条款进行修订，并结合公司情况增加关于授 权董事会通过简易程序向特定对象发行股票的相关条款。同时，考虑到因公司 2023 年限制性股票激励计划已完成了授予登记，且存在期间的可转债转股情形， 公司将根据 2024 年一季度末（即 2024 年 3 月 31 日）的总股本相应调整注册资 本。公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于修订公司章程同时变更注册资本的议案》。 为提高流程效率，董 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 5 月 15 日通过通讯方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次 会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的 ...