| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在本次激励计划草案首次公开披 露前 6 个月内（即 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了书面的查 询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》，所有核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为，不存在利用内幕信 息进行交易的情形。 三、核查结论 经核查，公司已按照《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息知情 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-003 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,856,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.9276 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债转股情况：本次转股期间，累计共有 1,000 元"城地转债"转换成 公司股票，累计转股数量为 41 股，占发行总量的 0.0001%；自 2021 年 2 月 4 日 转股首日起，累计共有 1,501,000 元"城地转债"转换成公司股票，累计转股数量 为 60,367 股，占发行总量的 0.1251%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 29 日，"城地转债"尚有 1,198,499,000 元未转股，占"城地转债"发行总量的 99.8749%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 公司对赵钱波女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 现任董事赵钱波女士呈交的书面辞职申请。赵钱波女士因其个人原因申请辞去公 司董事及审计委员会委员职务，辞职后不再继续担任公司其他职务。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，赵钱波女士的辞职，不会导致公司董事会成员 低于法定人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。 截至本公告披露之日，赵钱波女士未持有公司股票。 2023 年 12 月 29 日 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通 过《关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2023 年 1 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：603887 公司简称：城地香江 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 第 1 页 共 6 页 上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议时间：2024 年 1 月 5 日 14 时 00 分 二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼公司大会议室 三、与会人员签到：2024 年 1 月 5 日 13 时 45 分 四、会议议题 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | √ | | 2 | 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案 | √ | | 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相 关事项的议案 | √ | 第 2 页 共 6 页 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）向中国银 行股份有限公司扬中支行就全资子公司香江科技融资授信事宜提供保证，担保金 额合计为 1.6 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为 13.045 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 以上担保授权已经公司第四届董事会第十七次会议、公司 2022 年度股东大 会审议通过，具体内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2023-027、 2023-048）。 二、被担保人基本情况 香江科技股份有限公司 统一社会信用代码：91321100789924074G 注册地址：江苏省扬中市春柳北路 666 号 法定代表人 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2023-113 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,429,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.9557 | 是 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：603887 公司简称：城地香江 二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼公司大会议室 三、与会人员签到：2023 年 12 月 25 日 13 时 45 分 四、会议议题 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于出售闲置资产的议案 | √ | | 3 | 关于修订公司章程的议案 | √ | | 4 | 关于修订公司股东大会议事规则的议案 | √ | | 5 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | √ | | 6 | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | √ | 五、会议议程 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 第 1 页 共 9 页 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议时间：2023 年 12 月 25 日 14 ...