| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 12 月 14 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召 开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议并通过了《关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配 体系，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其工作积极性和创造性，有效提升核 心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《上海 城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科 ...

独立董事对第四届董事会第二十八次会议 相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以 及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的规 定，我们作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在认真阅读了公司董事会向我们提供的相关资料的基础上，基于客观、独立的立 场，对于公司第四届董事会第二十八次会议相关事宜发表独立意见如下： 一、对《关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》的独立意见 1、《上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的制订、审议流程符合《管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、《激励计划（草案）》所确 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2023-112 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 层大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

| 证券代码：603887 | 证券简称：城地香江 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：113596 | 债券简称：城地转债 | 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：上海城地香江数据科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制 性股票数量为 1,425.00 万股，约占公司截止 2023 年 12 月 15 日公司股本总额 45,075.8107 万股的 3.16%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江"、"公 司"或"本公司"） 上市日期：2016 年 10 月 10 日 所属行业：信息传输、软件和信息技 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元， 期限为发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券票面利 率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元 可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"城 地转债"，债券代码"113596"。 自 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 1 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：城地香江 证券代码：603887 债券简称：城地转债 债券代码：113596 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由上海城地香江数据科技股份有限公司（以 下简称"城地香江"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通 知于 2023 年 12 月 14 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议， 会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地 香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于暂不下修公司可转债转股 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年1月3日至2024年1月4日（每日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》的有关规定，并按照上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简 称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事蒋镇华先生作为征集人就公司拟于 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票 权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 案号：01F20235809 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城地香江数据连科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"城地香江）的委托，并根据城地香江与 本所签订的《聘请专项法律顾问合同》，就公司拟实施的 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"），根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规章及规 范 ...