| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于更换董事会秘书及财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司现 任董事会秘书赵钱波女士呈交的书面辞职申请。赵钱波女士因其个人原因申请辞 去公司董事会秘书及财务总监职务，辞任后继续担任公司董事。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司对 赵钱波女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 为保障公司董事会、专门委员会、经营管理等各项工作的顺利开展，经公司 董事长、总裁谢晓东先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，并经公司第四 届董事会第二十五次会议审议通过，公司将聘任鲍鸣先生（简历附后）担任公司 董事会秘书，聘任杨哲一先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事 会审议通过之日起至 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通 知于 2023 年 11 月 17 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高 级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、 地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于更换董事会秘书及财务总监 ...

相关事宜的独立意见 上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十五次会议 经审查，上述两位具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会 秘书、财务总监、高级管理人员的情形。作为公司独立董事，我们同意其二位担 任董事会秘书及财务总监。 独立董事：杨权根 刘华 蒋镇华 2023 年 11 月 20 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 城地香江数据科技股份有限公司章程》、《上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，我们作为上海城地香江数据科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读了公司董事会向我们提供 的相关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第四届董事会第二十五 次会议相关事宜发表独立意见如下： 一、《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》 公司现任董事会秘书、财务总监赵钱波女士因其个人原因申请辞去公司董事 会秘书及财务总监职务。为保障公司董事会、专门委员会、经营管理等各项工作 的顺利开展，公司将聘任鲍鸣先生担任公司董事会秘书，聘 ...

二、监事会会议审议情况 （一）、审议并通过了《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第十七次会议决议。 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 11 月 17 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召 开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等有关法律、行政法规、部门规章、 ...

重要内容提示： 亿元。 一、担保情况概述 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）向上海农 村商业银行股份有限公司静安支行（以下简称"上海农商行"）就全资子公司城 地建设融资授信事宜签订了《保证合同》，担保金额合计为 0.2 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向城地建设及其子公司提供的担保余额为 3.24 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 以上担保授权已经公司第四届董事会第十七次会议、公司 2022 年度股东大 会审议通过，具体内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2023-027、 2023-048）。 二、被担保人基本情况 1、城地建设集团有限公司 统一社会信用代码：91310114795687220Q 注 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 | 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 本次质押系出质人谢晓东先生股票质押式回购交易到期正常展期。截至本公 告披露日，公司股价未触及谢晓东先生质押平仓线及预警线。 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 谢晓东先生及其一致行动人卢静芳女士合计持有公司股份 90,515,241 股，占 公司总股本比例为 20.08%。 公司控股股东谢晓东先生持有公司股份 76,051,395 股，占公司总股 本比例为 16.87%，本次质押展期后，谢晓东先生累计质押公司股份数量为 20,000,000 股，占其持股数量的比例为 26.30%。谢晓东先生及其一致行动人 ...

截至2023年10月31日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称 "新世纪评级"或"本评级机构")接受上海城地香江数据科技股份有限公司 (简称"城地香江"、"该公司"或"公司")委托进行评级且仍在存续期的债 券为"城地转债"。2023年6月19日,经本评级机构跟踪评级评定,城地香 江的主体信用等级为 A7负面,城地转债信用等级为 A*级。 新世纪评级关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的关注公告 2023年10月31日,该公司发布《上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》,显示 2023年前三季度营业收入 12.87亿元,同比下 降 23.08%,主要系地基与基础业务板块下游房地产行业仍缓慢恢复中,整体 业务环境未有明显好转;实现归属于上市公司股东的净利润为 0.06亿元,同 比增长 120.01%,主要系地基与基础业务板块回款改善,计提的单项坏账大 额转回所致。同期,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -0.36 亿元,同比扩大 60.43%。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥365,516,237.71, representing a decrease of 47.02% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥689,351.07, an increase of 108.62% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥19,753,580.77, a decrease of 57.66% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0015, an increase of 108.62% year-on-year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,286,572,328.59, a decrease of approximately 23.1% compared to ¥1,672,645,758.42 in the same period of 2022[22]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥6,462,239.42, compared to ¥2,937,205.59 in the same quarter of 2022, indicating a significant increase[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥8,266,035,214.69, a decrease of 2.40% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the total assets amounted to ¥8,266,035,214.69, a decrease from ¥8,469,175,306.52 at the beginning of the year[18]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥4,842,201,436.95, down from ¥5,051,880,609.43 at the end of the previous year[21]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥3,423,833,777.74, an increase from ¥3,417,294,697.09 in the previous year[21]. - Total current liabilities decreased to ¥1,096,878,486.61 from ¥1,214,716,019.14, a reduction of about 9.7%[19]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥37,387,772.68, a decrease of 37.58% compared to the same period last year[6]. - Operating cash flow for Q3 2023 was net positive at ¥37,387,772.68, a decrease of 37.5% compared to ¥59,896,504.35 in Q3 2022[27]. - Total cash inflow from operating activities was ¥2,064,674,813.34, down 11.1% from ¥2,323,866,926.76 in the same period last year[27]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥2,027,287,040.66, a decrease of 10.4% compared to ¥2,263,970,422.41 in Q3 2022[27]. - Cash inflow from financing activities was ¥1,531,754,897.17, an increase of 63.7% from ¥935,991,799.72 in the previous year[28]. - The net cash and cash equivalents decreased by ¥239,799,619.43, compared to a decrease of ¥115,194,956.14 in Q3 2022[28]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥1,866,582,384.10 from ¥2,151,220,990.62, indicating a reduction of approximately 13.2%[18]. - Inventory increased significantly to ¥1,013,455,088.80 from ¥639,962,323.76, reflecting a growth of approximately 58.5%[19]. - The company reported a significant increase in prepayments, rising to ¥166,176,452.94 from ¥86,095,978.17, an increase of approximately 93%[19]. Shareholder Information - The company has a major shareholder, Xie Xiaodong, holding 16.87% of shares, and another significant shareholder, Sha Zhengyong, holding 8.06%[15]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 31,469[14]. - The company has not disclosed any related party transactions or financing activities involving the top shareholders[16]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥64,623,027.01, a decrease from ¥77,352,541.81 in the same period of 2022, reflecting a reduction of approximately 16.4%[22]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥20,442,931.84, a decrease of 51.3% compared to the previous year[10].

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通 知于 2023 年 10 月 20 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高 级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、 地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海城地香江数据科技 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603887 证券简称：城地香江 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 365,516,237.71 | -47.02 | 1,286,572,328.59 | -23.08 | | 归属于上市公司股东的 | 689,351.07 | 108.62 | 6,462,239.42 | 120.01 | | 净利润 ...