国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、变更实施主体的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公 司债券并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规 定，对寿仙谷部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期、变更实施 主体的情况进行了认真、审慎的核查，情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询募集资金使用情况，查阅本次募集资金投资项目延期、变更实施 主体的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于部分募投项目延期、变更 实施主体的议案及决议等文件，对公司部分募投项目延期、变更实施主体的原因 和影响进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 转债 22 | | 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江寿仙 谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658 号） 核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支 付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。 上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信 会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金 采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放 于该募集资金专项账户内 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于"寿 22 转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"寿 22 转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165 号"文核准，公司于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,800 万元，按面值发行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、 第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332 号文同意，公司 39,800.00 万元 | 股份类別 | 变动前(2023年 | 本次可转债转股 | 变动后(2024年3 | | --- | --- ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》， 同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作 为公司2023年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关 审计工作。具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网 （www.see.com.cn）发布的《寿仙谷续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-012）。 近日，公司收到立信事务所发来的《关于寿仙谷审计机构变更项目合伙人的 函》。现将有关情况公告如下： 一、本次签字会计师变更情况 立信事务所作为公司2023年度审计机构，原指派邓红玉作为项目合伙人及签 字注册会计师，张小勇作为签字注册会计师。现因立信事务所内部工作调整，改 派朱作武作为项目合伙人及签字注册会计师，张小勇作为签字注册会计师，继续 完成公司202 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于退还杭州市拱墅区 79 号地块国有建设用地使用权 并竞得杭州市拱墅区东新单元 20 号地块国有建设用 地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易背景：2023 年 8 月 18 日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"或"寿仙谷"）通过参与竞购杭州运河集团建设管理有限公司 （以下简称"运河建管公司"）在杭州产权交易所有限责任公司公开挂牌转让的杭 州运河恒立商业地产有限公司（以下简称"恒立公司"）100%股权取得杭政储出 【2020】79 号地块（即"杭州市拱墅区 79 号地块"，出让土地面积 9,783 平方米， 地上出让总建筑面积不大于 29,349 平方米），股权转让价格 1,000.00 元，同时 承担股东借款本息 2 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 自 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 1 月 12 日期间，浙江寿仙谷医药股份有 限公司（以下简称"公司"、"寿仙谷"）股票满足连续三十个交易日中有十五 个交易日的收盘价低于"寿 22 转债"当期转股价格的 85%（即 32.00 元/股），已 触发"寿 22 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定本次不向下修正"寿 22 转债"转股价格，且未来六个月内（即 2024 年 1 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日），若再次触发"寿 22 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 以 2024 年 7 月 13 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触 发"寿 22 转债"转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否 行使"寿 22 转债"转股价格向下修正权利。 一、"寿 22 转债"发行上市情况 经中国证券 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于"寿 22 转债"预计满足转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332 号文同意，公司 39,800.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称"寿 22 转 债"，债券代码"113660"。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定和《募集说明书》的约定，"寿 22 转债"自 2023 年 5 月 23 日起可转换 为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 38.08 元/股，最新转股价格为 37.65 元 /股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据公司《募集说明书》相关条款规定，"在本 ...

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 27 日，公司收到控股股东寿仙谷投资关于部分股份解除质押 及再质押的通知：寿仙谷投资将其于 2021 年 1 月 7 日质押给宁波银行股份有限 公司金华分行（以下简称"宁波银行金华分行"）的 9,530,000 股（2022 年 5 月， 因公司实施2021年年度利润分配及转增股本方案，该股份转增至12,389,000股） 公司股份解除了质押，同时将其持有的 12,389,000 股公司股票再次质押给宁波银 行金华分行。上述解除质押及再质押于 2023 年 12 月 27 日已办理完毕相关解除 质押及质押登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | | | 浙江寿仙谷投资管理有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 12,389,000 | 股 | | | 占其所持股份比例 | 21.85% | | | | 占公司总股本比例 | 6.14% | | | ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于全资子公司获得国产保健食品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金华 寿仙谷药业有限公司"寿仙谷牌红曲绞股蓝灵芝胶囊"产品完成了国产保健食品 注册工作，并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品注册证书。具体情 况如下： 寿仙谷牌红曲绞股蓝灵芝胶囊保健食品注册证书的取得，有利于进一步补充 完善公司的产品品类，丰富公司的产品线，提升公司在保健食品领域的竞争力， 符合公司布局大健康产业的战略规划，对公司发展具有积极意义。 由于产品的生产、销售情况受到市场环境变化等因素影响，具有一定的不确 定性，上述注册证书的取得暂不会对公司生产经营和业绩产生重大影响，敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 持续督导现场检查报告 国信证券股份有限公司关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 夏翔、张伟 上海证券交易所： 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行 可转换公司债券并于 2022 年 12 月 12 日在上海证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）。寿仙谷本次发行 39,800 万元可转换公司债券，实际募集资金净额为 38,713.37 万元，已于 2022 年 11 月 23 日存入公司募集资金专用账户中。国信证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次发行的保荐机 构，指定夏翔、张伟担任保荐代表人，持续督导期间为 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的规定，我公 司保荐代表人及督导项目组人员对公司进行了现场检查，并出具现场检查报告。 本报告所依据的文件、资料、笔录、口头证言、事实均由公司提供。公司已 向本保荐机构保证：其所提供的为出具本 ...