浙江寿仙谷医药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制 ...

2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使 用情况进行了认真、审慎地核查，具体核查情况说明如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询了募集资金专户，获取了募集资金专户的分月对账单，查阅了年 度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告以及各项业务管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金 的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及 有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | 重要内容提示： 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.39 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会 第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 254,480,058.49 元，母公司 2023 年度实现净利润 171,801,588.04 元，根据公司章程， ...

公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营发展实际、股东意愿和 外部融资环境等因素的基础上，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者 持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司股利分配的连续性和稳定性。 第二条 公司分红回报规划制定原则 （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按不低于当年实现的公司可供分 配的利润的 20%向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 浙江寿仙谷医药股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 有关规定的要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明 度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《浙江寿仙谷 医药股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026）》，内容如下： 第一条 公司分红回报规划考虑因素 （三）公司优先采用现金方式分配股利。 第三条 公司利润分配的顺序 公司当年税后利润，按下列顺序分 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易 | 2 | | 第四章 | 关联交易价格的确定和管理 | 3 | | 第五章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第六章 | 关联交易的信息披露 | 6 | | 第七章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等国家法律、 法规、规范性文件以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》") 的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、变更实施主体的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公 司债券并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规 定，对寿仙谷部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期、变更实施 主体的情况进行了认真、审慎的核查，情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询募集资金使用情况，查阅本次募集资金投资项目延期、变更实施 主体的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于部分募投项目延期、变更 实施主体的议案及决议等文件，对公司部分募投项目延期、变更实施主体的原因 和影响进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 转债 22 | | 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江寿仙 谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658 号） 核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支 付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。 上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信 会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金 采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放 于该募集资金专项账户内 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于"寿 22 转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"寿 22 转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165 号"文核准，公司于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,800 万元，按面值发行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、 第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332 号文同意，公司 39,800.00 万元 | 股份类別 | 变动前(2023年 | 本次可转债转股 | 变动后(2024年3 | | --- | --- ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》， 同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作 为公司2023年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关 审计工作。具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网 （www.see.com.cn）发布的《寿仙谷续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-012）。 近日，公司收到立信事务所发来的《关于寿仙谷审计机构变更项目合伙人的 函》。现将有关情况公告如下： 一、本次签字会计师变更情况 立信事务所作为公司2023年度审计机构，原指派邓红玉作为项目合伙人及签 字注册会计师，张小勇作为签字注册会计师。现因立信事务所内部工作调整，改 派朱作武作为项目合伙人及签字注册会计师，张小勇作为签字注册会计师，继续 完成公司202 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于退还杭州市拱墅区 79 号地块国有建设用地使用权 并竞得杭州市拱墅区东新单元 20 号地块国有建设用 地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易背景：2023 年 8 月 18 日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"或"寿仙谷"）通过参与竞购杭州运河集团建设管理有限公司 （以下简称"运河建管公司"）在杭州产权交易所有限责任公司公开挂牌转让的杭 州运河恒立商业地产有限公司（以下简称"恒立公司"）100%股权取得杭政储出 【2020】79 号地块（即"杭州市拱墅区 79 号地块"，出让土地面积 9,783 平方米， 地上出让总建筑面积不大于 29,349 平方米），股权转让价格 1,000.00 元，同时 承担股东借款本息 2 ...