广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 二〇二三年九月 1 第一章 总则 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"或 "公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 第二章员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 经公司第五届董事会第三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "好客转债"转股价格，同时在未来一个月内（即 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），如再次触发"好客转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2023 年 10 月 1 日重新起算，若再次触发"好客转债"转股价格向下修 正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"好客转债"的转股价格 向下修正权利。 一、可转债公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿 元，期限 6 年。债券利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四 年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债 券面值的 110%（含最后一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥972.54 million, a decrease of 30.32% compared to ¥1,395.72 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥84.49 million, down 32.50% from ¥125.16 million in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥58.85 million, a decline of 47.34% compared to ¥111.74 million in the same period last year[20]. - Basic earnings per share decreased by 32.50% to CNY 0.27 compared to the same period last year[21]. - Diluted earnings per share decreased by 28.21% to CNY 0.28 compared to the same period last year[21]. - Operating income decreased by 30.32% due to the recovery of the retail market and changes in consolidation scope[21]. - The total operating revenue for the reporting period was 922,334,324.48 RMB, a decrease of 31.82% compared to the same period last year[65]. - The total operating cost was 587,896,276.54 RMB, reflecting a decrease of 31.62% year-on-year[65]. - The overall gross profit margin was 36.26%, down by 0.19 percentage points compared to the previous year[65]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 92,869,496.55, compared to CNY 184,543,213.29 in the previous year, indicating a decrease of approximately 49.7%[145]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 44.24% to approximately ¥200.49 million, compared to ¥138.99 million in the previous year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4.29 billion, down 2.03% from ¥4.38 billion at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents increased by 101.23% compared to the previous year, primarily due to the receipt of the final payment for the equity transfer of Hubei Qianchuan[73]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,292,264,373.38, with total liabilities of ¥1,381,647,423.74, resulting in a debt-to-asset ratio of 32.19%[132]. - The total current assets decreased to ¥1,873,962,039.54 from ¥1,900,277,618.47[136]. - The total non-current assets decreased to ¥2,418,302,333.84 from ¥2,481,090,213.55[137]. Market and Industry Trends - The company faces significant risks including market changes, intensified competition, and potential price wars[6]. - The real estate market is stabilizing, with policies aimed at supporting housing demand and improving asset conditions[28]. - The customized home furnishing industry is experiencing intensified competition due to regulatory changes and a decline in new housing sales since 2016, leading to a slowdown in overall industry growth[32]. - The main consumer demographic is shifting towards younger generations (post-90s and post-95s), who prioritize sustainability and unique brand experiences over traditional product features[35]. - The company is positioned to benefit from government initiatives aimed at stimulating consumption in the home furnishings sector[30]. Strategic Initiatives - The company is focused on building core capabilities such as consumer insight, full-channel marketing, and user retention to enhance customer engagement and loyalty[43]. - The company is actively developing new products and technologies, including smart home appliances and personalized solutions, to align with market trends and consumer preferences[31]. - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to adapt to the evolving industry landscape and enhance competitive positioning[38]. - The company plans to continue its strategy of expanding the whole-home solution, which is expected to drive future growth[70]. - The company is enhancing operational efficiency, manufacturing efficiency, and asset efficiency to create a new cost competitive advantage[53]. Shareholder and Governance - The company does not plan to distribute profits or increase capital reserves through stock issuance for the first half of 2023[4]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[6]. - The company has established a commitment to avoid related party transactions and ensure fairness in unavoidable transactions[102]. - The company will ensure compliance with regulations regarding related party transactions and maintain fairness to protect shareholder interests[102]. - The actual controller of the company, Shen Hanbiao, committed to not transferring more than 25% of his shares during his tenure as a director[101]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget of 200 million allocated for new technology development in 2023[106]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 54,460,181.13, down from CNY 66,020,915.63 in the same period of 2022, indicating a reduction in R&D investment[144]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to innovate and improve product offerings[168]. Environmental Commitment - The company is committed to environmental sustainability by using formaldehyde-free materials in its products[52]. - The company has implemented a rooftop distributed photovoltaic power generation project with a total capacity of approximately 13.21 MWp, generating 6.4081 million kWh of electricity in the first half of 2023, effectively reducing carbon emissions by about 6,388.88 tons[98].

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特 殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广 州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席 合伙人）吉争雄。 截至 2022 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。 2022 年度 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-037 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉 标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 公司《2023 年半年度报告》及 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自 有资金委托理财的议案》。 特别风险提示：为控制风险，公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风 险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可 能会产生波动，理财收益具有不确定性。 （四）投资方式 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保障正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司拟购买安全性高、流动 性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，提高闲置自有资金使用效率。 （二）投资额度和 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事就第五届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 袁英红_ 2023年 8月18日 t : (本页为广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第五届董事会第二 次会议相关事项的事前认可意见之签署页，无正文) 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》的相关 规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第五 届董事会第二次会议中的以下事项进行了事前审核，并发表书面意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经审核，公司独立董事认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）具备上市公司审计业务的执业资质与能力，能够满足公司 财务审计工作的要求。司农事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。为 了保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，同意续聘司农事务所为公司2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页为广州好莱客 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-041 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司 具体修订情况如下： | | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：广州经济技术开发区东区 | 第五条 公司住所：广州经济技术开发区东区 | | 连云路 号。 8 | | 连云路 号。 8 | | 邮政编码：510530 | | 邮政编码：510530 | | | | 公司经营场所：广州市天河区科韵路 | | | | 18 号。 | | | | 邮政编码：510665 | | 第十九条 | 公司的发起人及其认购的股份数 | 公司由广州好莱客家具有限公司 第十九条 | | 等情况如下…… | | 整体变更设立，各发起人出资于 2011 年 6 月 | | | | 26 日足额到位，公司的发起人及其认购的股份 | | | | 数等情况如下…… | 除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。 特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2023年8月29日 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记 ...

关于2023年半年度主要经营情况的公告 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司 一、经营情况 （一）公司合并报表 2023 年半年度的经营情况 | | | | 毛利率 | 营业收 入比上 | 营业成 本比上 | 毛利率比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | | | | | | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | （%） | | | | | | | （%） | （%） | | | | 整体衣柜 | 724,971,925.97 | 440,342,129.47 | 39.26 | -11.49 | -12.35 | 增加 0.59 | 个百分点 | | ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士 主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议 符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，形成如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 特此公告。 广州好莱客创 ...