广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《广州好莱客创意家居股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室（简称"董秘办"）为董事会的日常办事机构。董 秘办负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露 事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （八）决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 加大对年报信息披露相关责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，造成年报信息披露出现重大差错，并对公司造成重 大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及 与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 施责任追究时，应遵循以下原则：实事求是、客观公正原则；有错必究、有责必 问原则；过错与责任相适应；责任与权利相对等原则。 第五条 公司董事会审计委员会负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按 制度规定提出相关处理方案 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《广州好莱客创意家居股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 等，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为维护广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司稳健经 营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称《民法典》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、 规范性文件及公司章程（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，最大限度防止因对外担保等原因 给公司造成的或有负债风险。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"公司"）为第三方提 供依法应当承担担保责任的担保行为（以下简称"对外担保"）。 第四条 公司一旦发生对外担保行为，应根据《证券法》《公司章程》及其 他相关规定，及时履行信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限及程序 第七条 公司对外担保均应由公司财务部对被担保方进行资格及财务审查， 并出具书面报告，必要时董 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 内部审计制度 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率， 保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各职能部门及分公司的财务收支、 经济活动均接受本制度规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计部门的设立 第五条 公司设立审计部，依照国家法规政策和公司内控制度要求，独立行 使审计职权，对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计部门在监 督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现公司重大问 题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第一章 总 则 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事工作制度 总 则 为进一步完善广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引》"）、《上市公司独立董事履职指引》及《广州好莱客创意家居股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等，制定本制度。 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"交易所"） 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易公平、公正、不损害公司或股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《广州 好莱客创意家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二章 关联方认定及报备 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 3、关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； 4、持有公司 5% ...

（二）《上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事或者高级管理人 员的情形； 广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》、公司章程及其他有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （三）自受到中国证监会最近一次行 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进上市公司完善治 理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，特制订本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露原则：除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心 的其他相关信息； （二）合规性原则：公司投资者关 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 3、根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、 业务等文件； 第一条 为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策 程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规及公司章程制定本工作细则。 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下 列职权： 2、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； 1、全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 4、制定公司的具体规章； 公司的定员和人员结构，杜绝冗员和人浮于事的现象，以提高工作效率； 9、提议召开董事会临时会议； 10、拟订公司内部管理机构设置方案； 11、拟订公司的基本管理制度； 12、拟订公司中长期发展规划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年度投 资项目计划； 5、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，并对聘任的公司高级管理 人员的工作情况进行考核和奖励； 6、任免除由董事会聘任或解聘外的其他管理负责 ...