广州好莱客创意家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第五条 内幕信息知情人在内幕信息公开前对内幕信息负有保密责任和义 务。公司董事及高级管理人员和公司各部门、分（子）公司以及因职务涉及内部 信息人员都应做好内幕信息的保密工作，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖 公司股票，积极配合董秘办做好内幕信息知情人的登记、报备工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未 公开的信息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （八）中国证监会和上海证券交易所要求的其他可能对公司股票及其衍生品 种的市场价格有重大影响的事项。 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《公 司法》《证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 为了加强广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的 管理控制，规范控股子公司行为，规避投资风险，防止资产流失，提高投资效益， 保证控股子公司规范运作和依法经营，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司实际情况，特制定本 制度。 本制度未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件和本公司章程规定执行。本 制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程有关规定不一致的，以有关 法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定为准。 本制度的修改和解释权归公司董事会，由公司董事会审议通过之日起实施。 （一）本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （二）本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的董 事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做 好管理、指导、监督等工作。 第二章 控 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事和高级管理人员所持有本公司股份 及其变动管理制度 第一条 为了加强广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《公司章程》， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内 ...

第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，保证信息披露的真实、及时、准确、合法、完整，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规、规 章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信 息，并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 本制度使用的范围包括公司各部门（中心）、各子公司（分公司）， 部分条款适用于本公司的控股股东和参股股东。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。信息披露义务人应当及时依法履 行信息披露义务，披露的信息应当真实、 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二五年十月 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》《广州好莱客创意 家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略发展委 员会工作。召集人由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与每 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 对外投资管理制度 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即 以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等 方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司股东会、董事会为投资的决策机构，各自在其权限范围内行使投 资决策权： 投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的投资，董事会授权董事长审 核批准；投资金额占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000 万元，由公司董事会审议批准；投资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上的， 且绝对金额超过5000万元，由公司股东会审议批准。 第五条 涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵循公 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第五条 董秘办是公司信息披露的管理部门，公司信息披露的日常管理工作 由董事会秘书直接负责。 第六条 报告人应在本制度规定的第一时间内向董秘办履行信息报告义务， 并保证所提供的相关文件资料真实、准确、完整，报告人对所报告信息的后果承 担责任；董秘办应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书报告。 第二章 重大信息的范围 （一）公司董事及高级管理人员； （二）公司各部门、分公司及子公司负责人； （三）公司股东、实际控制人及持股 5%以上的股东； （四）公司其他由于所任公司职务可能获取公司有关重大信息的人员。 第四条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司和公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的有关人员，应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书和董事会秘书办 公室（以下简称"董秘办"）报告的制度。 第一条 为加强广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，明确公司各部门、分公司及子公司内部信息报告程序和有 效管理，确保公司及时、准确、真实、完整的披露所有对公司 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 第一章 独立董事年报工作制度 为进一步规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规 范运作，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，特制 定公司独立董事年报工作制度如下： 第一条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第二条 公司应当提供独立董事履行职责所必须的工作条件，公司相关部门 应积极配合独立董事工作。 第三条 公司管理层应在年度报告编制前向独立董事全面汇报公司本年度的 生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察， 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司管理层应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相 关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年 报 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促 进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的 总称。 第三条 内部控制的职责： 董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，定期对公司内部 控制情况进行全面检查和效果评估，董事会应当对公司内部控制制度的制定和有 效执行负责； 总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行，检查公司职能部门 制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； 公司职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制 度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章 内部控制的原则和目标 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的投票权总数等于 其持有的有表决权的股份数与应选董事总人数的乘积。 第六条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使投票权，将其 拥有的全部投票权集中投给某一位或某几位董事；也可将其拥有的投票权分别投 给全部董事候选人。 第七条 每位与会股东所投票的董事候选人数不能超过应选董事人数。 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分维护中小股东的合法权益， 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，特 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举两名（含两名）以上的董 事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权总数等于 该股东所持有的有表决权的股份数与应选董事总人数的乘积。股东拥有的投票权 可以集中使用，也可以分散投票数位候选董事，按照董事候选人得票多少的顺序 和应选人数，由得票多者当选。 第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，职工代表担任 的董事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用 ...