证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-043 广州好莱客创意家居股份有限公司 修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 28 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》，同意公司根据法律、法规、规章等相关规定及公司 实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或管理 层办理相应工商变更登记。本次事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议。 一、注册资本变更相关情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2019]1133 号文核准，于 2019 年 8 月 1 日向社会公开发行可转换公司债券（以 下简称"好客转债"）630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元，期限为 6 年，转股期起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-042 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特 殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市 南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,253.49 万元， 其中审计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619. ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定， 忠实履行职责，维护公司利益，当自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应以 公司和股东的最大利益为行为准则。 第三条 公司董事、高级管理人员应当谨慎、认真勤勉地行使公司所赋予的 权利，以保证： （一） 公司商业行为符合国家的法律，行政法规及国家各项经济政策的 要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围; （二） 公平对待所有股东； （三） 认真阅读上市公司商务、财务报告，及时了解公司业务经营情况； （四） 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵； （五） 非经法律、行政法规允许或者得到股东会在知情的情况下批准， 不得将本人的处置权转授他人行使； （六） 接受监督机构对本人履行职责的合法监督和合法建议。 董事、高级管理人员自律守则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范董事、高级管 理人员的行为，根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，制定本守则。 第十三条 不得以公司资产为本公司股东或者其他个人债务提供担保。 第十四条 未经股东会在知情情况下同意，不得泄露在任职所获得的涉及本 公司的机密 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-044 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the financial performance of the company, Haolaike, indicating a significant decline in revenue and net profit for the third quarter of 2023 compared to the previous year [1] - Haolaike reported a revenue of approximately 1.265 billion yuan for the first three quarters of 2023, representing a year-on-year decrease of 12.38% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 31.36 million yuan, reflecting a substantial year-on-year decline of 65.53% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.1 yuan, which is a decrease of 65.52% compared to the same period last year [1] Group 2 - As of the report date, Haolaike's market capitalization stands at 3.2 billion yuan [2]

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-041 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 18 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事 长沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年第三 季度报告的议案》。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥435,103,726.90, a decrease of 16.44% compared to the same period last year[2] - The total profit for the period was a loss of ¥4,703,705.80, representing a decline of 111.19% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥6,731,162.73, down 85.40% from the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,108,189.44, a decrease of 93.90% year-on-year, primarily due to a decline in business orders as the home furnishing retail market is still recovering[6] - The basic earnings per share for the period was ¥0.02, down 86.67% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was approximately ¥1.27 billion, a decrease of 12.4% compared to ¥1.44 billion in the same period of 2024[15] - Net profit for the first three quarters of 2025 was approximately ¥30.72 million, a decline of 66.3% from ¥90.96 million in 2024[16] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.10, down from ¥0.29 in 2024[17] - The company recorded a total comprehensive income of approximately ¥30.34 million for the first three quarters of 2025, down from ¥86.75 million in 2024[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the period were ¥3,852,882,714.93, a decrease of 19.03% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2025, the total assets of the company amounted to RMB 3,852,882,714.93, a decrease from RMB 4,758,594,752.94 as of December 31, 2024[11] - The company's current assets totaled RMB 1,386,187,445.09, down from RMB 2,292,822,036.73 in the previous period[11] - The company's inventory stood at RMB 287,271,079.68, a decline from RMB 324,928,719.11[12] - Total non-current assets were reported at RMB 2,466,695,269.84, slightly up from RMB 2,465,772,716.21[12] - Accounts receivable decreased to RMB 171,002,709.65 from RMB 193,694,673.08[11] - The company's total liabilities included accounts payable of RMB 171,405,904.21, down from RMB 194,689,787.51[12] - Contract liabilities were reported at RMB 246,158,289.63, a decrease from RMB 485,273,620.40[12] - The company has no short-term borrowings as of the latest report[12] - The company reported a total liability of approximately ¥685.19 million as of the end of the reporting period[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was a negative ¥135,628,183.04, a significant decline of 5,112.42%[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was negative at approximately -¥135.63 million, compared to a positive cash flow of ¥2.71 million in 2024[17] - The company’s cash inflow from operating activities was approximately ¥1.19 billion, compared to ¥1.55 billion in the same period of 2024[17] - Cash inflow from investment activities totaled $4,063,328,032.91, a decrease of 2.87% from $4,183,124,685.04[18] - Net cash outflow from investment activities was $523,133,161.61, compared to a negative cash flow of $231,282,535.73 in the previous period[18] - Cash inflow from financing activities amounted to $20,540,526.58, down from $4,390,068.04, indicating a significant decline[18] - Net cash outflow from financing activities was -$673,245,638.66, worsening from -$95,457,088.05 in the prior period[18] - The net increase in cash and cash equivalents was -$285,643,290.90, compared to -$323,820,367.52 previously[18] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $201,853,071.86, up from $155,991,869.08[18] Equity and Investments - The equity attributable to shareholders increased slightly to ¥3,147,516,699.30, up 0.66% from the end of the previous year[3] - Total equity attributable to shareholders was approximately ¥3.15 billion, showing a slight increase from ¥3.13 billion in the previous year[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were approximately ¥64.84 million, a decrease of 16.6% from ¥77.77 million in 2024[15] - Cash received from investment in subsidiaries was $20,000,000.00, a significant increase from $548,822.00[18] - Cash paid for the acquisition of fixed assets and intangible assets was $24,259,091.30, down from $50,507,220.77[18] Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[19]

广州好莱客创意家居股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董 事 会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章总则 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规章规则的规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指上市公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金存储、使用和管理、改变用 途、监督和责任追究的内部控制制度，并确保该办法的有效实施。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持有 财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披 ...