江苏龙蟠科技股份有限公司 关联交易管理办法 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二四年九月 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任何利 害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请中介机构做出专项报告； （五）公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交易 对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-094 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于控股子公司向其全资子公司增资暨累计对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高子公司的资金实力和综合竞争力，优化子公司资产负债结构，推进 生产建设项目的顺利开展，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙 蟠科技"）控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称"常州锂源"）拟 对其全资子公司湖北锂源新能源科技有限公司（以下简称"湖北锂源"）增资人 民币 25,000 万元，拟对其全资子公司山东锂源科技有限公司（以下简称"山东锂 源"）增资人民币 25,000 万元，以现金出资或债转股的方式实缴注册资本。增资 完成后，湖北锂源和山东锂源的注册资本均由人民币 16,000 万元增加至人民币 41,000 万元, 仍为常州锂源全资子公司。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于控 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-095 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 13:00-14:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：石俊峰先生 董事会秘书：张羿先生 财务总监：沈志勇先生 独立董事：叶新先生 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日（星期三）至 10 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-093 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2024年8月15日召 开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期议案》，董事石俊峰先生、朱香兰女 士、吕振亚先生、沈志勇先生、张羿先生、秦建先生，关联监事常慧红女士对上 述议案回避表决。 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述 股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司审核确认，公司已于2024年9月20日完成该部分股票期权的注销业务。 本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销 事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2023年激励计划》等相关规定， 不存在损害公司及其他股东特别 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-091 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：龙蟠润滑新材料（天津）有限公司（以下简称"天津龙蟠"）、 宜春龙蟠时代锂业科技有限公司（以下简称"宜春龙蟠时代"）、江苏贝特瑞纳 米科技有限公司（以下简称"江苏纳米"）、四川锂源新材料有限公司（以下简 称"四川锂源"），均为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙蟠 科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司或子公司江苏可兰素环保科技有限公司（以下简 称"江苏可兰素"）为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供57,390.12万元 人民币的连带责任担保，其中宜春龙蟠时代、江苏纳米和四川锂源为公司非全资 子公司，宜春龙蟠时代其余股东已同比例提供担保，江苏纳米和四川锂源的其余 股东未同比例提供担保。 本次担保无反担保。 截止目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担保余额为 54.20亿元，其中对合并报表范 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司（含下属公司）使用闲置募集资金不超过人民币 7.6 亿元（其中 公开发行可转换公司债券募集资金0.4亿元，非公开发行股票募集资金7.2亿元）， 闲置自有资金不超过人民币 28 亿元进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-092 现金管理投资种类：银行理财产品。 现金管理投资金 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - No specific company or industry mentioned in the provided content Core Points and Arguments - No core points or arguments provided in the content Other Important but Possibly Overlooked Content - The content only includes a brief introduction to the meeting and does not provide any substantial information or data Overall, the provided content does not contain any relevant information regarding a specific company or industry, nor does it present any key insights or data points.

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分已获授但尚未行 权的股票期权 之 法律意见书 关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分已获授但尚未行权的股票 期权 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编:200041 Reception Center, 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 第一节 | 引言 3 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 释义 | 3 | | 二、 | 律师声明事项 | 4 | | 第二节 | 正文 6 | | | 一、 | 本次注销股票期权的批准与授权 | 6 | | 二、 | 本次注销股票期权的原因、数量 | 7 | | 三、 | 结论意见 | 8 | 国浩律师（上海）事务所 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 公司2024年上半年度主要产品润滑油平均销售价格较上年同期增长4.23%； 柴油发动机尾气处理液平均销售价格较上年同期下降3.66%；冷却液平均销售价 格较上年同期下降5.45%；磷酸铁锂正极材料平均销售价格较上年同期下降 53.45%。 （二）主要原材料价格变动情况 公司2024年上半年度主要原材料价格均有不同幅度的变化，其中基础油采购 均价较上年同期减少494.08元/吨，下降5.41%；乙二醇采购均价较上年同期增加 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-088 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及相 关规定要求，现将公司2024年半年度主要经营数据情况披露如下： 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 润滑油 21,779.15 20,430.24 36,762.33 柴油发动 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-086 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 ...