证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-100 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 17 日 至 2024 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订现行公司章程的议案》《关 于修订现行公司治理制度的议案》《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章 程的议案》和《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》，具 体情况如下： 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-099 一、修改《公司章程》及部分治理制度的原因 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据新《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对现行的 《江苏龙蟠科技股份有限公 ...

一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-096 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 信息披露管理办法 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二四年九月 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《江苏龙蟠 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施， 确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披 露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 本办法适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二） ...

（草案） 江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略（包括环境、社会及治理（ESG）战略）和重大投资决策进行研究并提出 建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项 目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。本委员会对董事 会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成。 第四条 本委员会委员由全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决，二分 之一以上同意方可当选。 第五条 本委员会设主席（亦称召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据相关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》和本细则相关规定补足委员人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定江苏龙蟠科技 股份有限公司(以下简称"公司")发展规划，健全投资决策 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二四年九月 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本制度。 第一章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高管人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 第四条 公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做 好股东会网络投票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所公告格式的要求， 使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 第五条 公司可以委托交易所指定的信息网络有限公司（以下简称"信息公 司"）提供股东会网络投票相关服务，并与信息公司签订服务协议，明确服务内 容及相应的权利义务。 股东会网络投票工作制度 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二四年九月 江苏龙蟠科技股份有限公司股东会网络投票工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和 规范性文件以及《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券 ...

第一条 为加强江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 江苏龙蟠科技股份有限公司 子公司管理办法 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二四年九月 子公司管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资 子公司、控股子公司和参股公司。 其中，全资子公司是指，公司独资设立的投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股 50% 以上，或者公司持股虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 信息披露管理办法 （草案） 江苏龙蟠科技股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》、香港《公司<清盘及杂项条文>条例》及《公 司条例》、香港《证券及期货条例》、香港证券及期货事务检查委员会（以下简称 "香港证监会"）发布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、部门规 章、规范性文件和《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施， 确保公司相关信息 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 监事会议事规则 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二四年九月 1 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保障公司监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《江苏龙蟠科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力的； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年的，被宣告缓 ...