证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-055 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-054 牧高笛户外用品股份有限公司 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 | 公司设监事会。监事会由3名监事组 | 公司设监事会。监事会由3名监事组成。 | | --- | --- | | 成。监事会设主席1人，由全体监事会 | 监事会设主席1人，由全体监事会过半数 | | 过半数选举产生。监事会主席召集和 | 选举产生。监事会主席召集和主持监事 | | 主持监事会会议，监事会主席不能履 | 会会议，监事会主席不能履行职权或者 | | 行职权或者不履行职务的，由半数以 | 不履行职务的，由半数以上监事共同推 | | 上监事共同推举一名监事召集和主持 | 举一名监事召集和主持监事会会议。 | | 监事会会议。 | 监事会应当包括股东代表和适当比例的 | | 监事会应当包括股东代表和适当比例 | 公司职工代表，其中职工代表的比例为 | | 的公司职工代表，其中职工代表的比 | 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 | | 例不低于1/3。 ...

独立董事候选人声明 本人曹海江,已充分了解并同意由提名人牧高笛户外用品股 份有限公司董事会提名为牧高笛户外用品股份有限公司(以下简 称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三) 在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在该公司前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、 子女: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; (五)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-049 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 26 日(星期四) 至 10 月 09 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@mobigarden.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开 ...

独立董事候选人声明 本人李曦,已充分了解并同意由提名人牧高笛户外用品股份 有限公司董事会提名为牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称 "该公司"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 ...

独立董事候选人声明 本人李国范,已充分了解并同意由提名人牧高笛户外用品股 份有限公司董事会提名为牧高笛户外用品股份有限公司(以下简 称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 ...

独立董事提名人声明 提名人牧高笛户外用品股份有限公司董事会,现提名李曦女 士为牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与牧高笛户 外用品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 时务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父 母、子女; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-053 牧高笛户外用品股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年 第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》， 经公司职工代表大会选举，陆燕蓉女士（简历详见附件）当选公司第七届监事会职 工监事，任期与第七届监事会相同。本次产生的职工监事将与公司股东大会选举出 的非职工监事共同组成公司第七届监事会。 上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司监事会 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-052 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 因公司第六届监事会任期即将届满，经监事会审核，同意提名刘月霞女士、鲍 晓飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人并提请公司股东大会选举，任 期为自股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件） 上述非职工代表监事候选人尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内 容 详 见 2024 年 9 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届及提名第 七届董事会、监事会成员的公告》。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司监事会 2024 年 9 月 ...

关于公司董事会、监事会换届 及提名第七届董事会、监事会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-050 牧高笛户外用品股份有限公司 二、监事会换届选举情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工 作。现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事选举情况 2024 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 应予换届。公司第七届董事会将由 9 名董事 ...