证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-055 牧高笛户外用品股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江嘉拓投资管理有限公司（以下简称"浙江嘉拓"） 持有牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前发行的股 份 6,669,100 股，占公司总股本的 10.00%，为公司控股股东浙江象山大牧企业管 理咨询有限公司的一致行动人，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 因浙江嘉拓经营投资需要，计划通过集中竞价、大宗交易方式在 6 个月内减 持公司股份共计不超过 2,000,700 股（即不超过公司总股本 3.00%）。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《牧高笛户外用品股份有限公司股东减持 股份计划公告》（公告编号：2023-023）。截止目前，减持期间已届满，浙江嘉 拓未实施减持。 上述减持主体存在一致行动人： 1 3 （二）本次实际减持 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 295,262,445.79, representing a year-over-year increase of 1.61%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 13,012,933.19, a decrease of 23.96% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12,542,212.12, down 42.26% year-over-year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.20, reflecting a decrease of 23.08% from the previous year[6] - The weighted average return on equity was 2.33%, a decrease of 0.90 percentage points compared to the previous year[6] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 110,021,354.27, down 15.6% from CNY 130,279,242.25 in the previous year[22] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were CNY 1.65, compared to CNY 1.95 in the same quarter of 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,187,291,465.76, down 11.47% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the total assets amounted to CNY 1,187,291,465.76, a decrease from CNY 1,341,137,932.05 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 11.5%[16] - The equity attributable to shareholders was CNY 564,333,698.46, an increase of 5.67% compared to the end of the previous year[6] - Total current liabilities decreased to CNY 592,148,836.28 from CNY 771,912,371.46, a decline of approximately 23.3%[18] - The company's total liabilities decreased to CNY 622,957,767.30 from CNY 807,090,147.86, reflecting a reduction of about 22.8%[18] - The total liabilities and equity amounted to CNY 1,187,291,465.76, a decrease from CNY 1,341,137,932.05 in the previous year[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 244,833,757.88, an increase of 511.84% compared to the same period last year[6] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 244,833,757.88, significantly up from CNY 40,016,052.47 in the previous year[26] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 314,288,286.00, compared to CNY 171,353,710.86 in the same period of 2022[26] - In Q3 2023, the net cash flow from financing activities was -273,374,218.40 CNY, compared to -57,593,927.11 CNY in Q3 2022, indicating a significant decline[27] - The total cash inflow from financing activities in Q3 2023 was 723,370,122.05 CNY, while cash outflow was 996,744,340.45 CNY, resulting in a net outflow[27] - The company paid 87,184,397.85 CNY in dividends and interest in Q3 2023, compared to 67,056,024.45 CNY in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 30%[27] Operational Metrics - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,155,256,067.16, a slight decrease of 0.5% compared to CNY 1,157,879,189.55 in the same period of 2022[20] - Total operating costs increased to CNY 1,010,904,149.94, up 2.6% from CNY 985,514,495.65 year-over-year[20] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 17,984,702.44, down from CNY 25,802,658.59 year-over-year[20] - Sales expenses increased to CNY 90,371,470.04, up from CNY 60,755,590.87 in the previous year, reflecting a rise of 48.9%[20] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 171,583,533.97 from CNY 132,150,210.29, representing a growth of about 29.8% year-over-year[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled 150,454,722.73 CNY, down from 221,121,082.47 CNY in Q3 2022[27] - The beginning cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was 105,187,138.34 CNY, down from 159,892,209.43 CNY in Q3 2022[27] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 2,553,923.13 CNY in Q3 2023, compared to 1,340,559.40 CNY in Q3 2022[27] Other Information - The company reported a loss of CNY 1,687,187.72 from fair value changes of financial assets in Q3 2023[10] - The decline in net profit was primarily attributed to a decrease in revenue from OEM/ODM business and foreign exchange impacts[10] - The non-current assets increased to CNY 202,909,276.81 from CNY 169,317,400.50, marking an increase of approximately 19.9%[17] - The total equity remained stable at CNY 564,333,698.46, consistent with the previous period[18] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, decreasing to CNY 227,610,497.73 from CNY 386,919,501.12, a decline of about 41.2%[18] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15] - The company received tax refunds of CNY 23,824,839.31, down from CNY 50,993,938.66 in the previous year[26]

牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《牧高笛户外用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-051 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2023年10月30日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召 开，本次会议的通知已于2023年10月20日通过邮件的方式传达全体董事，会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由 董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 为公允地反映了 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》附件《第五十二号 上市公司季 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称为"《公司 章程》"）、《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论， 就公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见： 1、经审阅公司提供的高级管理人员候选人资料，候选人具备相应的专业知 识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2、高级管理人员的提名、聘任、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，高级管理人员聘任程序合法。 3、同意聘任佘亮先生为首席人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日 起，至公司第六届董事会届满之日止。 （以下无正文） 【本页无正文,为牧高笛户外用品股份有限公司独立董事《关于聘任公司高级管 理人员的独立意见》的签字页】 独立董事: 李国范 曹海江 李 曦 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 【本页无正 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-050 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 附：佘亮简历 佘亮：男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任广 州宝洁有限公司高级人力资源经理、李尔控股（上海）有限公司亚太区人力资源 总监、金佰利（上海）有限公司/古驰时装商业（上海）有限公司大中华区人力 资源总监、华夏幸福股份有限公司人力资源总经理、普拉达时装商业（上海）有 限公司集团人力资源总监，现任牧高笛户外用品股份有限公司首席人力资源官。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，提名、薪酬与考核委员资格审核，同意聘任佘亮为公司首席 人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独 立董事对本次聘任事项 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-049 牧高笛户外用品股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经 理陆暾华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗杰先生担任审计委员会委 员，与李国范先生（主任委员）、李曦女士共同组成公司第六届董事会审计委员 会，罗杰先生审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-052 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2023 年 10 月 30 日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决 的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人、通讯的方式传达全 体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议， 会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》公允地反映了 2023 年第三季 度的财务状况和经营成果，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进行 选择并提出建议；制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事至少两名。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-054 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@mobigarden.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营、财务状况，公司计划于 2023 年 ...