| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 26 日（星期一）至 8 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度经营成果、财务状况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥242.68 million, representing a year-on-year increase of 4.67% compared to ¥231.86 million in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 38.54% to approximately ¥10.91 million, down from ¥17.75 million in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 49.01% to approximately ¥4.49 million, compared to ¥8.80 million in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities improved by 6.23%, with a net outflow of approximately ¥89.81 million, compared to ¥95.78 million in the previous year[14]. - The total assets increased by 15.82% to approximately ¥3.44 billion, up from ¥2.97 billion at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.71% to approximately ¥1.86 billion, down from ¥1.89 billion at the end of the previous year[14]. - Basic earnings per share decreased by 60.00% to CNY 0.02 compared to the same period last year[15]. - Diluted earnings per share decreased by 50.00% to CNY 0.02 compared to the same period last year[15]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 49.01% to CNY 4.49 million[31]. - The company achieved total operating revenue of CNY 242.68 million, representing a year-on-year growth of 4.67%, while net profit attributable to shareholders decreased by 38.54% to CNY 10.91 million[31]. Research and Development - The R&D team consists of 113 professionals, with the company holding 35 national invention patents and 205 utility model patents, maintaining a leading position in the industry[22]. - Research and development expenses rose by 24.45% to CNY 24,934,579.89 from CNY 20,035,454.63 year-on-year[36]. - The company holds 43 core technologies and has 22 ongoing research projects, focusing on enhancing energy efficiency and product performance in data center cooling solutions[34]. - The company has developed a comprehensive product line, including precision air conditioning and integrated solutions for data centers, catering to various environmental needs[22]. - The company is focusing on market expansion through the integration of various cooling solutions, including the use of natural cooling and magnetic levitation technology[27]. Market and Sales Strategy - The company focuses on precision environment control technology for data centers, serving major clients like China Telecom and Huawei[18]. - The sales model primarily involves public bidding and direct sales to major clients in telecommunications and finance[20]. - The company has established a strong brand reputation in the precision air conditioning industry, supported by over 10 years of R&D investment and a robust quality control system[21]. - The company has implemented a rapid response mechanism to meet customer demands, significantly shortening delivery times[22]. - The company has reported strong demand for its integrated cooling solutions, particularly in high-density server environments and data centers[29]. Projects and Achievements - The company has successfully completed projects such as the procurement of 99 precision air conditioning units for JD Group's data center in Langfang[25]. - The company reported a significant project involving the procurement of 18 units of 40-foot container data centers and 7 units of 20-foot container data centers for the State Grid Hunan Electric Power project, demonstrating flexibility and rapid deployment capabilities[28]. - The company provided 4 units of 1400kW air-cooled natural cooling magnetic levitation units for the Qingdao Mobile Fushan Road IDC data center project, highlighting energy efficiency and low noise levels[27]. - The company has completed the procurement of 416 units of 20-40kW new chilled water terminal air conditioners for the China Mobile Western Cloud Computing Center, showcasing its extensive product deployment[28]. Financial Position and Investments - The company's total assets as of June 30, 2024, amounted to ¥3,384,095,406.27, compared to ¥2,931,387,070.93 at the end of 2023, marking an increase of about 15.4%[104]. - The company's total liabilities amounted to CNY 1,581,947,416.20, up from CNY 1,079,262,588.85 in the previous year[101]. - The company's short-term borrowings increased significantly to CNY 830,475,951.40 from CNY 320,180,000.00, representing a rise of approximately 159.5%[100]. - The company plans to use CNY 60 million of its IPO proceeds to purchase land for a project aimed at producing 3,900 precision air conditioners and 150 magnetic levitation chillers[33]. - The company has invested RMB 4,495.89 million in the current year, accounting for 3.07% of the total raised funds[76]. Shareholder and Governance - The controlling shareholder, Kaide Investment, commits to not reducing more than 10% of its shares within two years after the lock-up period, ensuring it does not affect the company's control[55]. - The company guarantees the accuracy and completeness of its prospectus, with legal responsibilities for any misleading information[59]. - The company has established a commitment to stabilize its stock price through its controlling shareholder, Kaide Investment[60]. - The company will notify three trading days in advance before any share reduction by its shareholders[55][56]. - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfers for the reporting period[49]. Compliance and Regulations - The company has complied with environmental regulations and has not faced any administrative penalties during the reporting period[51]. - The company ensures compliance with relevant laws and regulations regarding shareholder rights and related transactions[57]. - The company has not reported any significant changes in its employee incentive plans or stock ownership plans[50]. - The company has established a dedicated account for managing raised funds to ensure effective utilization and compliance with regulations[66]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that financial statements reflect the true financial status and operational results[129]. - The company recognizes cash and cash equivalents, including cash on hand and deposits that are readily available for payment[139]. - The company applies the effective interest method for subsequent measurement of debt instruments classified at amortized cost[142]. - The company measures financial assets at fair value, with changes recognized in other comprehensive income or profit and loss depending on the classification[143]. - The company recognizes income from the sale of its share of joint operation outputs and expenses incurred in joint operations[138].

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《南京佳力图 机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，现制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十四次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司全体监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》 根据2024年半年度公司经营情况和财务状况，依照 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 本次理财赎回金额：浙商银行股份有限公司盐城分行"浙商银行单位结构 性存款"理财产品1亿元 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 29日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资 金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚 动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董 事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同 文件。 具体信息详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲 置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件及电 话方式送达各位独立董事,会议于 2024年 8 月 15 日以通讯表决方式召开,应 到独立董事三名,实到独立董事三名。全体独立董事共同推举赵湘莲女士担任公 司独立董事专门会议的召集人和主持人,会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于增加 2024年度日常性关联交易预计额度的议案》 截至 2024 年 7 月,公司与关联方安乐工程集团有限公司实际发生日常关联 交易金额为 441.24 万元，未超过公司 2024 年度预计日常关联交易金额 500 万 元。根据日常关联交易的实际情况及经营计划,公司拟增加 2024年度日常关联 交易预计额度 300 万元,2024年度目常关联交易预计总额由原预计额 ...

关于不向下修正"佳力转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 重要内容提示： 自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 15 日，南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%，"佳力转债"转股价格已触发向下修正条 款。 公司第三届董事会第三十三次会议决定本次不向下修正转股价格，同时 在未来三个月内（即 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发 "佳力转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后 （从 2024 年 11 月 16 日重新开始起算），若再次触发"佳力转债"转股价格的 向下修正条款，届时公司董事会将 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于不向下修正"佳力转债"转股价格的议案》 自2024年7月26日至2024年8月15日，公司股票在连续30个交易日中已有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，"佳力转债"转股价格已触发向下 修正条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024年8月16日至2024年11月15日），如再次触发"佳力转债"转股价格向下修 正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年11月16日重新开 始起算），若再次触发"佳力转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"佳力转债"转股价格的向下修正权 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十五次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位监事， 会议于 2024 年 8 月 15 日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议合法有效。 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-069 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 公司监事卢书聪、李洁志为关联监事，对此议案回避表决，其他非关联监事 参与本议案的表决。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的公告》。 特 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-071 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 1、2024年3月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》， 预计公司2024年度与关联方安乐工程集团有限公司发生日常性关联交易金额为 500万元，关联董事潘乐陶、陈海明回避表决。本次日常关联交易事项在提交董 事会前已经独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权 审议通过，已经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体内容详见 公司于2024年3月22日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号： 2024-022）。 2、2024年8月15日，公司召开第三届董事会第三十三次会议以7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议 案》，同意公司根据实际运营情况及经营计划，增加2024年度日常性关联交易预 计额度3 ...