| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等金融机构 特别风险提示：本次自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有 保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政 策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报，公司拟使用自有资金购买保本型理财产品。 （二）现金管理金额及现金管理期限 公司拟对总额不超过7亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，购买 理财产品的资金可在投资期限内滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有 效，单个理财产品的投资期限不超过1 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：913200000831585821 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2024 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件 的规定，以及公司《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》的有 关规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、资质条件 4、首席合伙人：郭澳 5、成立日期：2013 年 11 月 4 日 6、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 7、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目： 企业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资 者询价配售和网 ...

公司代码：603912 公司简称：佳力图 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"或"公司"） 的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐 机构"）对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询 价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元，扣除 承销和保荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，已由主承销商海 通证券股份公司于 2017 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计 费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京佳力图机房环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵湘莲女士、 唐婉虹女士、丛宾先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 20 日 ...

一、会计政策变更的概述 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情况 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《南京佳力图机房环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京佳力图机 房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事赵湘莲女 士、独立董事唐婉虹女士、非独立董事何根林先生，其中主任委员由会计学教授 赵湘莲女士担任。 报告期内，公司董事会进行了换届，2024 年 11 月 4 日，公司召开第四届董 事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》；召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第四届 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-024 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会 议于 2025 年 3 月 20 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席贺向东先生主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》 由公司监事会主席贺向东先生代表公司监事会作2024年度监事会工作报告。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 ...